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一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議，董事出席情形如下表：
職稱 Title | 姓名 Name | 實際出(列)席 次數 Attendance in Person | 委託出席次數 By Proxy | 實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%) | 備註 Notes |
董事長 Chairperson | 黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung | 7 | 0 | 100 |
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董事 Director | 永名投資（股）公司 代表人：張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Ms. CHANG Qiuyue | 7 | 0 | 100 |
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董事 Director | 正億企管顧問(股)有限公司 代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong | 7 | 0 | 100 |
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董事 Director | 魏隆誠 WEI Long-Cheng | 7 | 0 | 100 | |
董事 Director | 施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin | 6 | 1 | 100 | |
董事 Director | 劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang | 7 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang | 7 | 0 | 100 |
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獨立董事 Independent Director | 柳婉郁 LIOU Wan-Yu | 7 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 程明修 CHERNG Ming-Shiou | 5 | 0 | 71.43 | |
獨立董事 Independent Director | 陳文宗 CHEN Wun-Zong | 7 | 0 | 100 | |
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其他應記載事項：
重要決議如下：
會議日期 | 屆次 | 重要決議 | |
113.03.07 | 第15屆 第3次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過修正2024年第一季營收預算。 5.通過本公司代理總經理真除轉正。 6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。 7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 8.通過本公司112年度盈餘分配。 9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。 10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。 11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。 12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。 13.通過重新訂定內部控制制度總則。 14.通過修正資金貸與他人處理程序。 15.通過修正印鑑使用管理規定。 16.通過修正董事會議事辦法。 17.通過修正審計委員會組織規程。 18.通過訂定風險管理辦法。 19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。 20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。 21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。 22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。 23.通過永續發展委員會組織規程修正。 | |
113.05.07 | 第15屆 第4次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過本公司113年第一季合併財務報告。 5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。 6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。 7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。 8.通過辦理員工持股信託業務。 9.通過修正盈餘分配表。 | |
113.08.08 | 第15屆 第5次 董事會 |
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113.10.01 | 第15屆 第6次 董事會 | 1.通過成立子公司建置熔煉廠，從事鋁合金代工與銷售業務。 2.報告LCTec GmbH(舊名：SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS）聲請仲裁結果。 | |
113.11.05 | 第15屆 第7次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.報告投資有價證券執行情形。 5.通過本公司113年第三季合併財務報告。 | |
113.12.26 | 第15屆 第8次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.董事暨重要職員責任險續保報告。 5.法遵情形報告。 6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。 7.通過114年度預算。 8.通過114年度資本支出。 9.通過114年度稽核計畫。 10.通過訂定永續資訊管理作業規範。 11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。 12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。 13.通過經理人114年度績效評估標準。 14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。 15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。 16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。 | |
