人力與留才

員工與巧新是共榮共生的夥伴關係,巧新重視員工多元化,與就業平等機會,聘用國際移工、原住民,以及身心障礙之員工,做為巧新科技的一份子。為加強與地方之和諧關係及增加員工工作之穩定性,聘僱人員時多以當地居民為主。

截至2022 年底,巧新科技在職員工有1,532 人;男性1,310 人,女性222 人;非員工的工作者( 如:警衛、清潔、駐廠包商) 的人數,占比約0.26%。2022年聘用女性實習生0人(年齡區間30 歲以下),男性實習生4 人(年齡區間30 歲以下)。

為落實幸福職場的理念,除附設哺乳室外,並依法推動育嬰留職停薪方案,使符合條件同仁得依需要申請。2022年育嬰留職應復職人數有15人,實際復職13名,復職率87%;另2021年復職7 名中,5名於2022年年底仍舊在職,留任率為71%。

職護面談

人權與員工福利

職能發展與獎酬

員工培訓計畫

優秀的人力資源是企業永續經營的基石,為了提升員工能力與素質,保持長期競爭優勢,提供員工職能學習,包括:員工技能學習地圖建立、辦理員工讀書活動、幹部訓練班等相關訓練。

績效平等考核

本公司以定量工作目標及定性職能行為,將公司整體營運獲利與員工個人績效表現充分連結。

員工薪酬

巧新科技基層人員薪資與其當地最低新資之比例無性別的差異,本公司也盡力落實薪資上的平等,避免職場上之性別歧視,同時兼顧內部的薪酬公平性。

巧新為公開發行公司非屬上市櫃公司,但公司已將上市上櫃列為未來目標,所以本公司在本報告書自發性依據臺灣證券交易所「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」條文要求,額外揭露員工薪資相關資訊。

職業場所安全管理

巧新科技為與國際趨勢接軌,導入職業安全衛生管理ISO 45001之運作,制定環安衛手冊及各程序規範以提升企業競爭力並有效管控危害降低。為辨識職業安全衛生風險並逐步改善,降低企業所屬員工及承攬計外包商產生工作危害衝擊,減少意外傷,提升安全衛生績效,保障員工工作的健康與安全。巧新科技給予員工安全衛生政策四大承諾:

推廣環安衛意識

符合環安衛法令

達成環安衛標的

改善環安衛製程

危害鑑別及風險評估流程圖

職業災害流程圖

職業災害區分為兩大部分:

廠內意外(工作事故)及廠外意外(交通事故),依職業安全衛生法及勞保法令協辦員工申請職業災害及傷病補償,員工第一時間若發生事故得第一時間主動告知單位主管,由單位協辦申請職業災害,若屬於法定重大職災得通報者,依規定於8小時內執行通報,後續由人資單位協辦申請勞保傷病補償,以健全員工傷病後之照顧。

本公司員工主要接觸為噪音作業場所,每半年執行噪音環境監測一次,以瞭解員工暴露實態有效控制與危害預防。為預防噪音危害,機械設備源頭購入要求噪音得不得超過 85 分貝並每年執行員工噪音特殊檢康檢查。為有效控制降低噪音,廠內高噪音機台執行工程改善將噪音源予以隔離或包覆,特殊噪音區域作業者由耳塞調整為耳罩進行防音。

粉塵作業區域,每半年執行粉塵環境監測一次,以瞭解員工暴露實態有效控制與危害預防。欲添購產生粉塵之機械設備,機械設備源頭購入要求同部增設防塵設備或局部排氣裝置等將低粉塵生成,並每年執行員工噪音特殊檢康檢查,以達預防效果。為有效控制粉塵產生,廠內提高 5S 管理頻率及添購新機台設備。其他特殊作業屬於少數,故要求員工落實配戴護具及依作業標準執行。

員工健康檢查

為有效防止職業病及職業災害之發生,除依職業安全衛生法之規定,訂定作業環境監測,減少暴露危害,進行安全衛生教育訓練,提供員工定期健康檢查,配工及預防性追蹤,以及員工健康促進活動。

職業安全衛生委會員

巧新科技設有「職業安全衛生委員會」,編制成員設有職業安全衛生管理人員、職業衛生護理師,另涵蓋廠區不同領域之成員(與職業安全衛生相關工程技術人員、各部門之主管、監督、指揮人員等),其中由勞資會議選舉之代表共6員,佔三分之一。

「職業安全衛生委員會」每季召開會議一次,針對員工環安衛政策與職業安全衛生管理計畫要項進行協調與建議,檢討工作進度並對環安工作每季的成果與外部環境變化進行報告,並對環境現況、設備與作業條件等審議改善對策。

董事長

職業安全衛生委員會

職業安全衛生管理室

(職業安全衛生總機構)

職業安全衛生課

(一廠、二廠、H廠、竹圍廠、屏東廠)

職業安全衛生管理績效

本公司依ISO 45001之規範,訂有供應商與承攬商職業安全衛生管理程序。「職業安全衛生管理系統」適用對象為本公司工作場所範圍內之全體從業人員,涵蓋率100%,及適用於協力廠商員工,涵蓋率100%。

供應商

安排稽核一次;但如有重大品質、環安衛作業缺失,則視業務狀況及需加稽核次數。

承攬商

進廠承攬商由職安單位不定期安全與衛生稽核,並依所見異常執行紀錄,必要時得開立罰單。

  • 採購單位訂有DOC-00044403-006 供應商稽核管制程序,並將ISO 45001規定納入管理程序中,利於供應商稽核要求。
  • 採購單位擬定的供應商以及外包商稽核時程,並至供應商進行稽核活動。
  • 對供應商以及外包商環安衛進行稽核活動,以確定其符合性。
  • 當供應商以及外包商有環安衛議題時,由進行不良原因調查與確認矯正預防措施執行結果及其成效。

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2023年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2023年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張智翔;張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Mr. CHANG Chi-Hsiang                    

3

0

43

2023年11月13日全面改選後連任,並更換代表人為張秋月

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

光立汽車(股)有限公司

代表人:陳聖霖

Representative of Guang Li Car Co., Ltd.      

CHEN Sheng-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

輝創投資(股)有限公司

代表人:曲建仲

Huei-Chuang Investment Co., Ltd.

Mr. CHU Chein-Chung

4

0

80

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

豪旺投資(股)有限公司

代表人:陳毅澄/呂泳翔

Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd.

Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang

5

0

100

董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任,改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

獨立董事

Independent Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

1

0

50

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

  1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前,辦理現金增資發行新股供公開承

  銷,擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

 薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。