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輕量鍛造鋁圈
就是未來

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品牌核心理念
誠信、共好、前瞻

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推動並引領鍛造產業永續發展

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關於 SAI

SAI 專注於提供移動及航太等產業高端客製化的鍛造解決方案,多年來積極投資並掌握關鍵技術,提供引領市場之關鍵解決方案,並以回饋員工、股東及社會環境為使命,持續創造永續環境及提升人類生活品質、致力成為多贏的幸福企業。憑藉核心技術的積累,成為全球鍛造輪圈的領導品牌。

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累計至 2023.12.31

0 0
座生產基地
0
供應汽車品牌
0
出貨鍛造鋁合金輪圈
0
開發生產輪圈款式
0
全球員工人數
0
出貨懸吊系統配件

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2023年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2023年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張智翔;張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Mr. CHANG Chi-Hsiang                    

3

0

43

2023年11月13日全面改選後連任,並更換代表人為張秋月

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

光立汽車(股)有限公司

代表人:陳聖霖

Representative of Guang Li Car Co., Ltd.      

CHEN Sheng-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

輝創投資(股)有限公司

代表人:曲建仲

Huei-Chuang Investment Co., Ltd.

Mr. CHU Chein-Chung

4

0

80

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

豪旺投資(股)有限公司

代表人:陳毅澄/呂泳翔

Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd.

Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang

5

0

100

董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任,改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

獨立董事

Independent Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

1

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

 

其他應記載事項:

董事會於2022221日、418日、627日、88日、1024日、1226日共召開六次會議,重要決議如下:

會議日期

重要決議

2022.12.26

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.石呈澤特別背信案報告(補充報告)。

6.通過2023年預算案。

7.通過2023年資本支出案。

8.通過2023年稽核計畫案。

9.通過內控制度-採購循環、生產循環及薪工循環修正案。

10.通過核決權限表-採購循環核決權限表、生產循環核決權限表、薪工循環核決權限表及資訊循環核決權限表修正案。

2022.10.24

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司買回庫藏股案。

5.通過修訂本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案。

6.通過內控制度(銷售循環)修正案。

2022.08.08

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司2022年上半年合併財務報表案。

5.通過本公司買回庫藏股案。

6.通過投資日本有價證券案。

7.通過本公司員工酬勞及經營層紅利提撥案。

2022.06.27

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過分派股利之除(權)息基準日案。

5.通過借款給子公司作為償還德國銀行DZ BANK借款案。

6.通過成立永續發展委員會案。

2022.04.18

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司2021年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司2021年度盈餘分配案。

6.通過本公司2021年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司2022年簽證會計師之委任及報酬案。

8.通過辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

2022.02.21

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.本公司庫藏股執行進度報告。

5.通過公司章程修正案。

6.通過取得或處分資產處理程序修正案。

7.通過2022年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。