品質保證

在產品開發與生產過程中，巧新相當重視客戶的心聲與售後服務，透過不斷提升及改善質量來滿足客戶的品質管理要求，提供給最優質的產品和服務。

品保認證
亮點設備

公司品質政策

客戶滿意

傾聽客戶心聲，洞悉市場需求，創造市場價值，保證客戶滿意。

全員參與

經由全員參與，積極發展提升製程技術、建構快速反應能力。

持續改善

透過不斷地持續改善，滿足更高的品質標準及提供更好的服務和整體解決方案。

過程方法

汽車行業品質管理標準及核心工具IATF 16949 Standards and Core Tools

品保認證

公司歷年來所取得之認證歷程，藉由接受客戶、官方認證機構及第三方驗證機構等公正單位稽核獲得各項認證，在在肯定公司品質/環境/安全衛生/能源管理系統及實驗室管理系統皆能符合國際標準要求，提供顧客滿意之最適產品與服務。

ISO 27001 : 2013

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 17025 : 2017

ISO 45001 : 2018

ISO 50001 : 2018

ASI Performance Standard

IATF 16949 : 2016

Ford Q1

JWTC VIA

Brazil Inmetro

Indonesia SNI

JLRQ

Vietnam VR

亮點設備

雙軸測試

Makra外轉鼓雙軸測試機，目前為台灣唯一的雙軸試驗機。

雙軸測試

紐柏林賽道是一條位於德國萊茵蘭-普法爾茨州的賽車跑道。最早修築於1920年代，該賽道圍繞著艾菲爾山區一稱為紐堡的小村與中世紀古堡而建。由於跑道長度非常長、地形複雜充滿挑戰性，除了經常被認為是世界上最嚴苛、為了競賽用途而建造的賽道之外，也經常被用作新款的量產車種上市之前進行耐久與性能實測的常用場地。

雙軸測試就是模擬車輛行駛在紐柏林賽道，讓輪圈接受最嚴苛的路面/受力條件來進行，藉以確認輪圈設計/製造能符合最嚴苛的路面要求。

彎曲力矩疲勞試驗

彎曲力矩耐久試驗

實驗是以彎曲力矩耐久試驗來模擬車輛行駛在過彎時，輪圈所必須承受的彎曲力之反覆疲勞作用下，輪圈的肋骨及安裝盤面是否仍在規定的壽命內，不會產生裂紋或螺栓（螺帽）鬆脫或其他的危及車輛的情況。

會議日期	屆次	重要決議
112/02/20	第14屆第13次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.民國111年庫藏股執行進度報告。 5.通過董事會議事規則修正案。 6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。
112/04/17	第14屆第14次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.通過本公司111年度盈餘分配案。 6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。 7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。 8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。 9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 11.通過公司治理主管委任案。 12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。 13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。
112/06/26	第14屆第15次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。 5.通過資金貸與子公司。 6.通過董事會議事規則修正。 7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。 8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。 9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。 10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。 11.通過修正核決權限表。
112/08/07	第14屆第16次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。 5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股 1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。 6.通過召開股東臨時會。 7.通過本公司112年上半年合併財務報告 8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告 9.通過修正取得或處分資產處理程序 10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。 11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。 12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。 13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。 14.通過本公司申請股票初次上市。 15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權
112/10/16	第14屆第17次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.報告提升自行編製財務報表執行進度。 5.法遵情形報告。 6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。 7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 8.通過修正會計制度 9.通過修正財務報表編製流程管理辦法 10.通過修正銷售暨收款循環 11.通過修正生產循環核決權限表。 12.通過訂定誠信經營守則。 13.通過訂定道德行為準則。 14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。 15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。 16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序 17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範 18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範 19.通過訂定檢舉制度處理程序。 20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。
112/11/13	第15屆第1次董事會	1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。 2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆薪酬委員會委員。
112/12/08	第15屆第2次	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.董事責任保險投保報告。 5.報告提升自行編製財務報表執行進度。 6.永續發展委員會執行情形報告。 7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。 8.通過113年度預算。 9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。 10.通過本公司112年第三季財務報告。 11.通過1億元的投資案。 12.通過113年度資本支出。 13.通過113年度稽核計畫。 14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。 15.通過修正銷售暨收款循環。 16.通過修正公司治理實務守則。 17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。 18.通過修正個人資料保護管理辦法。 19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。 20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。 21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。 22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。 23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。 23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。 24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承

銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。

職稱 Title	姓名 Name	實際出(列)席次數 Attendance in Person	委託出席次數 By Proxy	實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%)	備註 Notes
董事長 Chairperson	黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
董事 Director	永名投資（股）公司代表人：張智翔；張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Mr. CHANG Chi-Hsiang	3	0	43	2023年11月13日全面改選後連任，並更換代表人為張秋月
董事 Director	正億企管顧問(股)有限公司代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
董事 Director	光立汽車(股)有限公司代表人：陳聖霖 Representative of Guang Li Car Co., Ltd. CHEN Sheng-Lin	5	0	100	2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	輝創投資(股)有限公司代表人：曲建仲 Huei-Chuang Investment Co., Ltd. Mr. CHU Chein-Chung	4	0	80	2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	豪旺投資(股)有限公司代表人：陳毅澄/呂泳翔 Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd. Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang	5	0	100	董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任，改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。 2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	魏隆誠 WEI Long-Cheng	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
董事 Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
董事 Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
獨立董事 Independent Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	5	0	100	2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。
獨立董事 Independent Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	5	0	100	2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。
獨立董事 Independent Director	柳婉郁 LIOU Wan-Yu	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	程明修 CHERNG Ming-Shiou	1	0	50	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	陳文宗 CHEN Wun-Zong	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

品質保證

公司品質政策

客戶滿意

全員參與

持續改善

過程方法

汽車行業品質管理標準及核心工具IATF 16949 Standards and Core Tools

品保認證

ISO 27001 : 2013

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 17025 : 2017

ISO 45001 : 2018

ISO 50001 : 2018

ASI Performance Standard

IATF 16949 : 2016

Ford Q1

JWTC VIA

Brazil Inmetro

Indonesia SNI

JLRQ

Vietnam VR

亮點設備

雙軸測試

雙軸測試

彎曲力矩疲勞試驗

彎曲力矩耐久試驗

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2023年度董事會運作情形資訊