長期關注與支持巧新永續發展的朋友們,大家好:

放眼未來十年的全球經貿格局,我們正處於一個產業規則重塑
的歷史節點。「多重危機」的並行已不再是短期的波動,而是
企業營運必須面對的「新常態」。地緣政治的板塊重組、區域
化貿易壁壘的深化,以及氣候變遷帶來的嚴峻考驗,正深刻地
改寫全球高端製造業的生存法則。
站在下一個十年的起跑點,我們深切體認到:永續經營早已超
越企業社會責任的範疇,它是我們在激烈競賽中確保營運韌性、
拉開與競爭者差距,並持續贏得全球客戶信任的核心戰略。

從被動防禦到主動布局:重塑具備極致韌性的綠色供應鏈

回顧過去,我們見證了「關稅海嘯」與貿易保護主義的興起。展望未來,全球供應鏈正加速從「全球化」走向「在地化與區域化供應」。未來的貿易壁壘將不僅限於價格與產地,更將與「碳足跡」及「人權標準」深度綁定。面對此一不可逆的趨勢,我們已經揚棄被動的防禦心態。巧新正積極重塑具備極致韌性的營運體系,透過強化現有生產基地的生產量能彈性配置,深化在地化的供應能量,以因應國際政經變局。同時,我們正逐步優化供應商管理機制,並透過數位化管理提升生產韌性,確保我們具備透明且敏捷的供應架構,作為頂級品牌與全球各產業客戶首選合作夥伴的生存根基。

2025年,巧新獲得外界的肯定與榮耀:

國內

  • 台灣循環經濟獎:產品獎 年度典範獎
  • 《遠見》ESG企業永續獎:低碳營運組 楷模獎
  • TCSA台灣企業永續獎:永續報告金獎
  

國際

  • S&P Global(標普全球) CSA(Corporate Sustainability Assessment,企業永續發展評估):分數位列汽車零組件業(ATX Auto Components)的前14%
  • CDP(Carbon Disclosure Project):從2024年的成績D-上升,Climate change(氣候變遷)上升至C、Water security(水資源安全)上升至B-

環境愈是動盪,我們的願景就必須愈加清晰。在未來高度碎片化且法規日趨嚴格的市場中,「透明度」與「誠信」是巧新最珍貴的資產。我們承諾將持續精進氣候風險評估,並以最高規格的永續治理標準,強化企業的風險因應與調適能力。
感謝全體同仁在轉型路上的堅守,以及所有股東與合作夥伴的長年支持。永續是一場沒有終點的馬拉松,面對未來的風雲變幻,巧新將以更敏銳的洞察、更靈活的策略與更堅韌的體質,將挑戰轉化為蛻變的契機,持續開創永續成長的新巔峰。

                                                                              巧新科技股份有限公司董事長

                                                                                                                    黃聰榮

永續經營理念

公司經營目標成為產業的最適供應商,提升人類生活品質,創造永續、多贏的幸福企業。

利害關係人

為回應利害關係人對公司的期許,巧新科技依據 AA1000 SES 利害關係人議合標準(AA1000 Stakeholder Engagement Standards, AA1000 SES),以五大項目:依賴性、責任性、緊密度、影響性、多元觀點,鑑別出巧新科技的七大關鍵利害關係人,分別為客戶、員工、股東、政府組織、銀行機構、供應商、社區/地方團體,並提供多元溝通管道,提升與利害關係人的意見交流。本年度鑑別,評估每兩年重新鑑別一次。

重大主題

巧新透過參考歐盟提出的雙重重大性(Double Materiality)原則,將對經濟、環境、社會的衝擊與營運衝擊納入重大性分析考量。為完整反映多元利害關係人觀點,並提升重大主題準確度,巧新整合內部高階主管與外部利害關係人填答問卷結果。

2025 年重大主題取環境、社會及治理面向前4 順位,同時參考SASB Auto Parts產業揭露主題、同業重大主題,經永續發展委員會討論後決議,將「綠色創新產品」併入「創新產品與技術」,並考量產業發展趨勢,將「循環經濟」、「永續供應鏈」納入,最終共鑑別13 項重大主題如下。

  • 環境面:能源管理、廢棄物與有害物質管理、循環經濟、空氣汙染防治
  • 社會面:產品品質與安全、客戶關係管理、人才吸引與留任、職業安全衛生
  • 治理面:法規遵循、創新產品與技術、資訊安全、風險管理、永續供應鏈

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2025年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

5

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

5

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

5

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

                    5            0                           100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

                    5            0                           100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

                   4            0                            80 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

                   5            0                            100 
      
      
      
      
      

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。