長期關注與支持巧新永續發展的朋友們,大家好:

2022年受疫情、地緣政治衝擊,車廠供應鏈短缺,影響汽車生產出貨計畫,導致巧新營收占比達九成以上的客製化鍛造輪圈出貨遞延,累計2022年合併營收為新台幣64.02億元;隨運費價格回落與美元升值,與巧新技術突破、製程優化…各方面的努力,巧新全年稅後淨利5.83億元,年增率達71.19%,感謝大家的支持與全體同仁的付出。

「綠色成長」一直是巧新的策略核心與發展基石,近年來致力於協助車廠客戶達成碳中和目標,追求對環境與社會的永續貢獻,2022 年巧新首次角逐國家品牌玉山獎,榮獲國家級品牌「傑出企業獎」的最高榮譽,並以「100% 再生鋁料」奪得「最佳產品類首獎」。巧新使用再生鋁料所製造的輪圈於2022年已達出廠數量的三成,獲得各大車廠熱烈迴響與肯定,成為客戶在供應鏈「碳中和」策略上的得力夥伴,我們也為再生鋁料的發展設定中長期的目標:「未來熔煉廠將100%使用綠電」,降低總體碳排放量,藉此進一步打造再生鋁原料之優勢。

2022年我們成立了「永續發展委員會」,將ESG精神作為各項政策決議的重要原則:為因應氣候變遷、國際2050 年淨零碳排趨勢及國家能源政策,巧新參照金管會訂定之上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程,訂定永續發展路徑圖以達相關減碳目標;此外,符合經濟部能源局之能源法規標準,並降低水、電、天然氣資源之中斷風險,巧新全員共同參與推動節能減碳活動,追求持續改善能源使用的減量計畫,提升能源的使用效率,購買節能與高能源效率的設備,優化節能的製程設計。

同步,巧新亦啟動全面性的品牌升級計畫,更加系統性地將ESG 精神融入品牌精神與內涵,「永續」成為巧新最關鍵與核心的品牌元素之一,品牌標語─「Forging the Future」強調巧新優異、先進的鍛造技術,並展現我們對追求「永續未來」的決心。

展望未來,巧新將隨著ESG 的脈動,藉由不斷創新、持續改善,整合公司在產品設計、模擬、模具製作、再生鋁料熔煉、鍛造、機械加工、表面處理及物性/ 化性/ 功能測試等各項核心技術,提供客戶優良的產品與服務;並持續進行跨產業的部品調查與評估,找尋可發揮巧新鍛造技術與輕量化優勢的機會,以期在循環經濟的減碳需求潮流上,以鋁料100% 回收再利用的基礎,與全體同仁、客戶、供應商攜手打造綠色供應鏈,共同實現綠色成長、邁向淨零共好!

                                                                              巧新科技股份有限公司董事長

                                                                                                                    黃聰榮

永續經營理念

公司經營目標成為產業的最適供應商,提升人類生活品質,創造永續、多贏的幸福企業。

利害關係人

掌握與聆聽利害關係人對於企業關注之議題,是落實企業永續發展的基礎,針對不同的利害關係人,巧新科技皆設有專門的溝通管道,接受並回應利害關係人的需求,作為實踐經濟、社會、環境三重底線之依循。本公司依循GRI Standards,以系統化評估方式,擬定利害關係人與重大主題調查問卷,透過問卷的發放及回收,蒐集利害關係人意見,作為優先處置與回應之依據,以符合利害關係人之期望。

重大主題

主題的蒐集主要以全球永續性報告倡議組織所發行的永續報告準則(GRI Standards) 之主題、過去營運經驗、TCFD、SASB等內容,歸納出44項永續主題,做為問卷設計基礎。本公司召集報告書編輯小組成員,開會討論該議題對公司永續營運之影響評估,篩選出利害關係人之重大主題列表,其管理方針將於本報告書揭露相關作法與績效。

報告書編輯小組召開會議,針對問卷分析結果,確定了2022 年的11 個重大主題。這些主題包括經濟績效、創新產品與技術、物料管理、風險管理、資訊安全、能源使用、客戶服務管理、智慧財產權管理、誠信經營、有關環境保護的法規遵循以及溫室氣體排放。

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2023年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2023年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張智翔;張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Mr. CHANG Chi-Hsiang                    

3

0

43

2023年11月13日全面改選後連任,並更換代表人為張秋月

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

光立汽車(股)有限公司

代表人:陳聖霖

Representative of Guang Li Car Co., Ltd.      

CHEN Sheng-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

輝創投資(股)有限公司

代表人:曲建仲

Huei-Chuang Investment Co., Ltd.

Mr. CHU Chein-Chung

4

0

80

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

豪旺投資(股)有限公司

代表人:陳毅澄/呂泳翔

Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd.

Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang

5

0

100

董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任,改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

獨立董事

Independent Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

1

0

50

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

  1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前,辦理現金增資發行新股供公開承

  銷,擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

 薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。