公司治理

公司治理

董事會

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，並致力於股東權益極大化。

董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。董事會下設有兩個功能性委員會，分別為薪資報酬委員會及審計委員會，兩個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論，透過功能性委員會的審查，以利董事會執行其職責，提升股東利益。

本公司由 10 位具有不同專業背景的董事所組成，其中包含 4 位獨立董事，董事會成員在財務、法律、產業經驗的多元化，對企業經營決策及中長期策略規畫有相當助益。在 2022 年為強化永續經營架構，董事會於 6 月份成立「永續發展委員會」，並通過組織章程，是本公司最高治理單位向下扎根「永續」的里程碑。

董事會職責

  • 公司之營運計畫。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

董事會成員

職稱 姓名 初次選(就)任日期
    • 主要學(經)歷 山河森實業(股)公司副總/逢甲大學國貿系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 正億企管顧問(股)公司董事長
    • 主要學(經)歷 巧新科技工業股份有限公司董事長 / 聯合工專化學工程系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 久陞昌企業股份有限公司董事長 / 家懿投資股份有限公司董事長
    • 主要學(經)歷 法官、檢察長、庭長 / 中華民國法務部部長 / 台灣大學法律系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會董事長 / 紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事 / 中興大學客座教授 / 亞洲大學財經法律系榮譽講座教授
    • 主要學(經)歷 華南商業銀行股份有限公司襄理 / 逢甲大學國貿系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 無
    • 主要學(經)歷 台灣中小企業銀行副理/公務人員特考及格
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 巧新科技工業股份有限公司董事
    • 主要學(經)歷 山河森實業(股)公司會計課長 / 國立空中大學
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 山河森實業(股)公司會計課長
    • 主要學(經)歷 政治大學校長 / 美國密蘇里大學會計學院博士
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 精金科技股份有限公司獨立董事 / 英屬開曼群島商育世博股份有限公司獨立董事 / 政治大學會計學系兼任講座教授
    • 主要學(經)歷 中興大學農資學院教授 / 台灣大學農業經濟學系(生產管理與環境經濟組)博士
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 中興大學農資學院終身特聘教授 / 行政院環境保護署審議委員
    • 主要學(經)歷 東吳大學法律學系教授 / 德國敏斯特大學法學院博士
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 加百裕工業股份有限公司獨立董事 / 東吳大學法律學系特聘教授
    • 主要學(經)歷 中華票券金融公司副總經理 / 中興大學法商學院財稅學系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 無

註：董事會成員年齡介於40歲至80歲之間。

2023年度董事會運作情形資訊

審計委員會​

為強化公司治理，巧新科技於2017年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括：

2023年度審計委員會運作情形資訊
  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會

為強化公司治理，巧新科技於2011年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員，薪資報酬委員會成員人數為三席由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議。有關薪資報酬委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。薪資報酬委員職權為就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。薪酬委員會則由三位獨立董事組成。

2023年度薪酬委員會運作情形資訊

永續發展委員會

由董事長擔任主任委員，及 2位具永續相關專長之獨董組成委員會，負責訂定巧新科技永續發展方向及策略願景，並指導永續發展推動小組及各單位落實永續目標。於永續報告書發布前，由永續發展委員會向董事會匯報永續目標達成情形，每年至少一次向董事會報告。

永續發展推動小組

由副總擔任總幹事，協理擔任副總幹事，召集各部門組成四個小組：環境永續、社會關懷、公司治理、供應鏈管理，並分派相關部門主管作為召集人，負責監督各小組運作。各組依循巧新科技永續發展主軸，研擬及執行對應方案與目標，並負責與利害關係人溝通議合。由總幹事及副幹事協助推動與追蹤，並定期向董事會報告永續發展委員會執行情況。

2023年度永續發展委員會運作情形資訊

內部稽核

巧新科技工業股份有限公司之內部稽核為超然獨立部門，直接隸屬於董事會，並列席審計委員會及董事會提出稽核報告。除每月向審計委員會成員報告稽核進度及成果外，亦於董事會例行會議中彙總報告。

內部稽核職掌

稽核室之職掌在於調查、評估各內部控制制度，作業、效果和效率是否適當，適時提供改善建議以確保內部控制制度得以持續及有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任。

內部稽核運作

依據各部門之內部控制制度設計內部稽核制度，根據此內部稽核制度覆核各作業程序的內部控制，報告該等控制之設計、實務作業、效果和效率是否適當。內部稽核依法規每年會覆核各部門的內部控制制度自行檢查，範圍包括營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令遵循有關之內部控制…等；評估其對經營上造成之風險高低，從而編制下一年度之稽核計劃，經董事會通過後依計畫進行查核。

內部控制自行檢查程序

稽核報告除查核說明、標示重要性高低以及提出建議方案外，亦會要求責任單位填寫行動方案及預計改善日期，俟期滿時追蹤查核是否已依行動方案改善完畢。內部稽核部門配置專任稽核主管1人及所屬稽核人員2~3人，稽核範圍涵蓋九大交易循環所涉之各項作業流程，稽核對象包括本公司及所有子公司。

檢舉制度

為落實誠信透明之企業文化，本公司建立多元檢舉管道，除訂定由稽核室受理之「檢舉制度處理程序」；人資單位亦訂有「員工申訴處理制度」，同仁可透過申訴專線或填寫員工申訴書，由職場不法侵害調查小組負責受理申訴案件，保障員工合法權益。

檢舉管道：sharon.tu@superalloy.tw

利害關係人

針對不同的利害關係人，巧新科技皆設有專門的溝通管道，接受並回應利害關係人的需求。作為實踐經濟、社會、環境三重底線之依循，奠定巧新永續發展之根基。

員工 / 供應商
黃經理
+886-5-551-2288 分機748
gary.huang@superalloy.tw

客戶
曾經理
+886-5-551-2288 分機646
stephen.tseng@superalloy.tw

股東投資人
發言人: 蕭特助
+886-5-551-2288 分機102
代理發言人: 王經理
+886-5-551-2288 分機204
info@superalloy.tw

獨立董事與會計師溝通政策
獨立董事與內部稽核主管溝通政策

公司重要內規

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2023年度董事會運作情形資訊

一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2023年度共召開七次會議，董事出席情形如下表：

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

永名投資（股）公司

代表人：張智翔；張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Mr. CHANG Chi-Hsiang                    

3

0

43

2023年11月13日全面改選後連任，並更換代表人為張秋月

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人：王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

光立汽車(股)有限公司

代表人：陳聖霖

Representative of Guang Li Car Co., Ltd.      

CHEN Sheng-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次

董事

Director

輝創投資(股)有限公司

代表人：曲建仲

Huei-Chuang Investment Co., Ltd.

Mr. CHU Chein-Chung

4

0

80

2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次

董事

Director

豪旺投資(股)有限公司

代表人：陳毅澄/呂泳翔

Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd.

Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang

5

0

100

董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任，改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。

2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

獨立董事

Independent Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

1

0

50

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

其他應記載事項：

重要決議如下：

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

  1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承

  銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

 薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。

2023年度審計委員會運作情形資訊

一、委員任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、委員會主委鄭丁旺先生於2023年度共召開五次會議，委員出席情形如下表：

職稱

姓名

實際列席

次數（Ｂ）

委託出席

次數

實際列席率(%)

（Ｂ/Ａ）(註)

備註

主委

鄭丁旺

5

0

100.00

連任

委員

施茂林

4

0

100.00

112年11月13日全面改選後解任

委員

劉克昌

4

0

100.00

112年11月13日全面改選後解任

委員

柳婉郁

1

0

100.00

112年11月13日全面改選後新任

委員

程明修

1

0

100.00

112年11月13日全面改選後新任

委員

陳文宗

1

0

100.00

112年11月13日全面改選後新任

其他應記載事項：
討論議案如下：

審計委員會會議日期

審計委員會期別

議案內容摘要

獨立董事及審計委員會意見

公司對審計委員會意見之處理

112.04.17

第二屆

第十次

1.本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告

2.本公司111年度盈餘分配

3.本公司111年內部控制制度聲明書

4.本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估

5.本公司112年簽證會計師之委任及報酬。

6.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務

獨立董事皆無意見通過，並續提董事會決議。

經提報董事會皆決議通過。

112.06.26

第二屆

第十一次

1.增訂法令規章遵循事項作業管理辨法

2.修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則

3.修正核決權限表。

112.08.07

第二屆

第十二次

1.本公司112年上半年合併財務報告

2.提升自行編製財務報表執行進度報告

3.修正取得或處分資產處理程序

4.修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序

5.通過本公司申請股票初次上市案

112.10.16

第二屆

第十三次

1.修正會計制度

2.修正財務報表編製流程管理辦法

3.修正銷售暨收款循環

4.修正生產循環核決權限表。

5.訂定誠信經營守則

6.訂定道德行為準則

7.修訂誠信經營作業程序及行為指南

8.訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序

9.訂定處理董事要求之標準作業程序

10.訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

11.訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

12.訂定檢舉制度處理程序

112.12.08

第三屆

第一次

1.本公司112年第三季財務報告

2.通過1億元的投資案。

3.通過113年度資本支出。

4.通過113年度稽核計畫。

5.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

6.通過修正銷售暨收款循環。

7.通過修正公司治理實務守則。

8.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

9通過修正個人資料保護管理辦法。

10.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

11.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

2023年度薪酬委員會運作情形資訊

一、委員任期：自112年11月13日至115年11月13日止。
二、第五屆委員會召集人施茂林於2023年度共召開兩次常會，第六屆委員會召集人程明修於2023年度共召開一次常會

委員出席情形如下表：

職稱

姓名

實際出席次數(Ｂ)

委託出席次數

實際出席率(%)

(Ｂ/Ａ)(註)

備註

召集人

施茂林

2

0

100.00

112年11月13日全面改選後解任

委員

鄭丁旺

3

0

100.00

112年11月13日全面改選後連任

委員

劉克昌

2

0

100.00

112年11月13日全面改選後解任

召集人

程明修

1

0

100.00

112年11月13日全面改選後新任

委員

陳文宗

1

0

100.00

112年11月13日全面改選後新任

薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

會議日期

議案內容

決議結果及所有成員意見

公司對薪酬委員會

意見之處理

112.04.17

1.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

2.公司治理主管委任案。

3.辦理員工福利儲蓄信託案。

4.庫藏股轉讓經理人討論案。

照案通過，並提請董事會決議。

經提報董事會決議

通過。

112.08.07

1.本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥案。

2.112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數案 。

3.董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定案。

照案通過，並提請董事會決議。

經提報董事會決議

通過。

112.12.08

1.薪資報酬委員會組織章程修正案。

2.訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法案，原董事(含獨立董事)功能性委員報酬給付辦法停止適用。

3.本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準案。

4.本公司經理人113年度績效評估標準案。

5.本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金案。

照案通過，並提請董事會決議。

經提報董事會決議

通過。

2023年度永續發展委員會運作情形資訊

委員會主委黃聰榮先生於2023年度共召開3次會議，鑑別出2023年的重要性議題，並納入重要主題管理。

2023年度執行成果，內容如下：

重大主題政策承諾管理措施2023年度執行成果
綠色創新產品提供客製化輪圈低碳解決方案，引領汽車供應鏈綠色轉型，協助客戶達成碳中和目標，實踐綠色成長。1.集中在產品製造過程所產生的鋁屑，透過高度自動化之HERTWICH熔煉設備，產製再生鋁材作為原物料，再投入產品製程中，較傳統原生鋁料碳排降低 95% 以上。
2.研發輕量化產品，降低產品使用期間所需能源耗用		1.原料採用再生鋁達 31.6%
2.再生鋁通過 6 家客戶驗證
廢棄物管理依據 ISO 14001 管理系統，建立廢棄物管理程序，並防止有害物質洩漏事件發生。1.將製造過程所產生的報廢品、切削屑及下腳料，回收重熔成再生鋁材後作為原料使用
2.建置有機溶劑回收設備，持續提升回收率
3.不定期陪同廢棄物清運車到達處理廠，每年定期稽查廢棄物處理廠、每週追蹤清運車輛GPS紀錄		1.較 2022 年度廢棄物總量減少 5.04%
2.推動有機溶劑回收，單位輪圈有機溶劑耗用量降低8.4%
3.無重大洩漏事件影響當地環境
溫室氣體排放以 2050 年達到淨零排放為長期目標，遵循金管會上市櫃公司永續發展路徑，並依循 ISO 14064-2 規劃減量計畫。1.規劃調查供應商碳盤查執行狀況，未來評估推動重要供應商執行碳盤查作業
2.評估建置溫室氣體盤查及碳足跡平台，提升工廠低碳化及智慧化轉型
3.汰換高碳排設備，降低製程排碳量		1.通過 ISO 14064-1 查證
2.較 2022 年度碳排強度降低 16.4%
能源管理依循 ISO 50001 能源管理系統，並配合國家能源政策，持續改善製程能源耗用效率。1.建置節能監控系統，即時掌握冰水主機及空壓機能耗狀況，規劃能源減量目標
2.配合用電大戶政策，建置自發自用之再生能源發電系統，降低用電碳排放量
3.鑑別、監控及汰換高能耗設備，提升能源使用效率		1.建置太陽能發電系統 1,492.4 kW，共發電 134.86 萬度（太陽能發電案場於2023年3月建置完成，此為2023年3月30日至12月31日之數據）
2.四大能源裝置改善每年可節能 201.7 萬度
產品品質與安全依循 ISO 9001、IATF 16949 汽車業品質管理系統進行設計、生產、安裝及服務，並針對客戶要求進行產品安全認證，確保客戶及消費者使用安全。1.設置實驗室通過 TAF 全國認證基金會之 ISO/IEC 17025 實驗室認證
2.導入 Makra 外轉鼓雙軸測試機，為台灣唯一雙軸試驗機，測試產品可符合最嚴苛的路面/受力條件
3.定期執行品質教育訓練，並提供品質改善提案獎勵機制		1.品質教育訓練總時數 492,870 小時
2.共接獲 55 件改善提案，執行率 100%
3.品質改善執行事項預計降低5,959.54萬元成本
職業安全衛生依循 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，並建立巧新科技環安衛政策，改善工作環境安全，打造零工傷安全職場。1.每半年執行危害鑑別暨風險評估，針對危害因子進行預防改善
2.每年提供員工健檢、特殊健檢、眷屬健檢
3.加強職安及健康促進教育訓練，提升員工安全意識		1.健康促進活動共 4,618 人次參與
2.職安教育訓練共 16,028 人次參與
3.無發生職災死亡事件
4.可紀錄之職業災害件數為 2 件
人才吸引與留任強化公司文化及價值觀，以「適才適所、團隊合作、自律當責、樂學創新」的人才理念，提升雇主品牌形象，打造幸福企業。1.評估員工持股信託機制，並持續優化員工薪資福利，吸引人才留任
2.訪談自願離職人員，針對離職原因進行分析並規劃改善目標
3.針對國際移工規劃相關課程及活動，融入在台生活		辦理「123 國際身障日暨巧新科技家庭日」，邀請員工家庭響應、提升多元共融意識
客戶關係管理以「客戶滿意、全員參與、持續改善」為服務政策，並設置「客戶滿意度評估作業程序」程序書，定期掌握客戶狀況。1.每月追蹤客戶計分卡評分結果，針對不足規劃改善措施
2.針對客戶淨零減碳需求，提供低碳商品服務，包含100%再生鋁圈、CNC淨成形鍛造鋁圈減少用料		1.接獲 6 件客訴事件，已 100% 完成結案
2.無違反行銷及標示相關法規
3.無接獲客戶隱私外洩之申訴
創新產品與技術以產品輕量化、空氣動力學設計、淨成形輪圈、製程自動化為研發方向，持續創造公司高獲利價值及永續經營。1.建置航太等級機械性能實驗室、腐蝕實驗室及疲勞性能實驗室，支援研發測試驗證工作
2.與法人機構及學校等研究單位合作，參與相關研討會，促進技術提升
3.提供研發激勵獎金，鼓勵同仁提案		1.成功研發2件創新技術
2.導入三站式噴砂機，降低50%研磨工時
3.14款淨成形鍛造輪圈量產，63款開發中
4. 再生鋁熔煉生產良率 96.96%
資訊安全依循「資訊安全政策」及ISO 27001標準，建立一個完整、可行、有效的資訊安全管理系統，提供最佳資安保障。1.針對全體同仁執行資安教育訓練、社交工程演練，提升同仁資安意識
2.將客戶機密資訊保護納入新人訓練及年度教育訓練中，落實客戶機密資訊保護管理
3.定期進行弱點掃描及滲透測試，針對弱點執行改善措施		1.通過ISO 27001:2013 資訊安全管理系統認證
2.全體同仁資安教育訓練參與率100%
3.無發生資安事件
智慧財產權管理落實智慧財產權之維護，遵守「智慧財產權法」有效管理及運用推廣研究發展之成果，期以提升本公司技術競爭力。1.積極佈局節能減碳、碳中和相關綠色技術專利
2.與客戶及供應商簽署保密契約，防止智慧財產權機密外流
3.遵循「智慧財產的取得、保護、運用」作業程序		共擁有23項專利
經濟績效以趨勢前端技術，提升營運效率及獲利率，將成果回饋員工與股東，成就企業社會責任。1.由董事會規劃未來營運主軸，財務部專責控管成本與營運績效
2.以自動化高的淨成形鍛造輪圈簡化生產流程，增加產能利用率，提高資產週轉率
3.增加再生鋁原料使用比例，降低原料採購成本		營收新台幣77.79億元，較2022年度成長21.52%
誠信經營基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，落實誠信經營政策。1.要求高階主管簽署誠信廉潔承諾書
2.於新人訓練時宣導說明誠信經營相關守則及申訴機制
3.將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度		1.全員100%遵守行為準則
2.無發生違反誠信經營事件

獨立董事與會計師溝通政策

獨立董事與會計師溝通頻率：會計師每年二次定期向獨立董事針對財務報表查核結果即發現進行報告／財務會計準則公報報告，亦得視需要不定期與獨立董事聯繫。

2023年度獨立董事與會計師溝通之摘錄如下：

會議日期

會議性質

溝通重點

溝通情形及

獨立董事意見

對獨立董事

意見之處理

112.04.17

審計委員會

111年度合併及個體財務報告查核結果報告

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

112.08.07

審計委員會

112年第二季合併財務報告核閱結果報告

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

112.12.08

審計委員會

112年第三季合併財務報告核閱結果報告

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

獨立董事與內部稽核主管溝通政策

內部稽核主管與獨立董事溝通頻率：內部稽核主管與獨立董事透過座談會及審計委員會溝通，內部稽核主管每季一次就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2023年度獨立董事與稽核主管溝通之摘錄如下：

會議日期

會議性質

溝通重點

溝通情形及

獨立董事意見

對獨立董事

意見之處理

112.04.17

審計委員會

1.111年度「內部控制制度聲明書」

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

112.06.26

審計委員會

1.增訂法令規章遵循事項作業管理辨法。

2.銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則修正。

3.核決權限表修正。

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

112.08.07

審計委員會

1.取得或處分資產處理程序修正。

2.銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序修正。

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

112.10.16

審計委員會

1.會計制度修正

2.財務報表編製流程管理辦法修正

3.銷售暨收款循環修正

4.生產循環核決權限表修正。

5.訂定誠信經營守則

6.訂定道德行為準則

7.誠信經營作業程序及行為指南修正

8.訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序

9.訂定處理董事要求之標準作業程序

10.訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

11.訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

12.訂定檢舉制度處理程序

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

112.12.08

審計委員會

1.通過113年度稽核計畫。

2.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

3.通過修正銷售暨收款循環。

4.通過修正公司治理實務守則。

5.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

6.通過修正個人資料保護管理辦法。

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見

不適用

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