搜尋
Close this search box.

SAI大事紀

1994

  • 於雲林縣西螺鎮創立巧新工業股份有限公司，生產鍛造腳踏車零件與高爾夫球頭
1994_01
1994_02
1994_03
1994_04
1994_05
1994_06

2000

  • 遷址雲林縣斗六市的雲林科技工業園區，正式更名為巧新科技工業股份有限公司
2000_01

2001

  • 取得 QS9000 質量認證
  • 開啟美國市場，成為美國汽車大廠通用(GM)鍛造輪圈供應商
2001_02
2001_03

2003

  • 經由 TUV NORD 取得 ISO 45001 環境管理系統驗證，並新建二廠

2004

  • 經由 TUV NORD 取得 ISO/TS 16949 汽車業品質管理系統與 ISO 9001 品質管理系統驗證

2006

  • 成為美國汽車大廠福特(Ford)鍛造輪圈供應商
2006_01

2007

  • 成為美國汽車大廠克萊斯勒(Chrysler)鍛造輪圈供應商
  • 成為美國豐田汽車(TRD)鍛造輪圈供應商
  • 獲頒 FORD Q1 認證
  • 取得日本車輛檢查協會 VIA 的 JWL 鋁合金輪圈測試認證
  • 經由 TAF 取得 ISO 17025/IEC 實驗室品質管理系統驗證
2007_01
2007_02
2007_03

2008

  • 成為英國汽車捷豹(Jaguar)鍛造輪圈供應商
  • 成為美國電動車特斯拉(Tesla)鍛造輪圈供應商
  • 成為漢翔航空工業(AIDC)鍛造飛機座椅結構件供應商
  • 獲頒 TOYOTA QUALITY ALLIANCE 金獎
2008_01
2008_02
2008_03
2008_04

2009

  • 成為歐洲汽車歐寶(Opel)鍛造輪圈供應商
  • 經由 TUV NORD 取得 ISO/OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統驗證
  • 取得日本車輛檢查協會 VIA 的 JWL-T 卡車鋁合金輪圈測試認證
2009_01

2010

  • 成為歐洲汽車大廠寶馬(BMW)鍛造輪圈供應商
  • 成為澳洲汽車大廠霍頓(HSV)鍛造輪圈供應商
  • 成為日本汽車本田(Honda)鍛造輪圈供應商
  • 取得德國交通部 KBA 的 TÜV 汽車安全測試認證
  • 經由 TUV NORD 取得 ISO/AS 9100 航太品質管理系統驗證
  • 榮獲行政院頒發創造就業貢獻獎
2010_01
2010_02
2010_03

2011

  • 成為德國汽車大廠賓士性能品牌(AMG)鍛造輪圈供應商
  • 成為德國汽車大廠保時捷(Porsche)鍛造輪圈供應商
  • 成為英國路虎(Land Rover)鍛造輪圈供應商
  • 成為英國超跑麥拉倫(McLaren)鍛造輪圈供應商
  • 榮獲第十九屆台灣精品獎
  • 獲頒 Chrysler Quality Award 品質獎
  • 獲頒 TOYOTA QUALITY ALLIANCE 白金獎
2011_01
2011_02
2011_03
McLaren
Taiwan_Excellence
Chrysler_Quality_Award
toyota2011

2012

  • 成為義大利頂級跑車法拉利(Ferrari)鍛造輪圈供應商
  • 成為德國汽車大廠福斯(Volkswagen)鍛造輪圈供應商
  • 成為英國豪車勞斯萊斯(Rolls Royce)鍛造輪圈供應商
  • 成為德國汽車大廠寶馬改裝廠(Alpina)鍛造輪圈供應商
  • 成為日本汽車大廠豐田(Toyota)鍛造輪圈供應商
  • 成為英國豪車賓利(Bentley)鍛造懸吊系統零件供應商
  • 成為英國捷豹(Jaguar)鍛造懸吊系統零件供應商
  • 取得 Nadcap 國際航太和國防工業供應商認證體系認證，並跨足鍛造懸吊系統零件與飛機座椅結構件
  • 取得巴西 Inmetro 輪圈產品安全認證
  • 獲頒 TOYOTA QUALITY ALLIANCE 金獎
2012_01
2012_02
2012_03
Alpina
chassis-S
2013_01
2008_01
toyota2012

2013

  • 成為英國豪車賓利(Bentley)鍛造輪圈供應商
  • 成為德國汽車大廠寶馬迷你(MINI)鍛造輪圈供應商
  • 成為義大利重機杜卡迪(Ducati)鍛造輪圈供應商
  • 成為德國汽車大廠賓士性能品牌(AMG)鍛造懸吊系統零件供應商
  • 成為英國路虎(Land Rover)鍛造懸吊系統零件供應商
  • 榮獲經濟部頒發第一屆「潛力中堅企業」
2013_01
2013_02
2013_03
2011_01
2011_03
2013_award

2015

  • 成為美國本田豪華品牌(Acura)鍛造輪圈供應商
  • 成為中國東風商用重車(DFM)鍛造卡圈供應商
  • 成為德國汽車大廠寶馬(BMW)鍛造懸吊系統零件供應商
  • 成為英國豪車勞斯萊斯(Rolls Royce)鍛造懸吊系統零件供應商
2015_01
2015_02
2015_03
2012_03

2016

  • 成為德國汽車大廠奧迪(Audi)鍛造輪圈供應商
  • 成為美國電動車 Karma 鍛造輪圈供應商
  • 成為日本豐田豪華品牌(Lexus)鍛造輪圈供應商
  • 成為美國電動車法拉第未來(Faraday Future)鍛造輪圈供應商
  • 取得印尼 SNI 汽車產品標準認證
  • 獲 Jaguar Land Rover 頒發 JLRQ Award 優良供應商認證
2016_01
2016_02
2016_03
FaradayFuture
2016_JLRQ

2017

  • Freudenstadt 德國塗裝廠落成啟用
  • 成為德國汽車大廠戴姆勒(Daimler)鍛造輪圈供應商
  • 經由 TUV NORD 取得 IATF 16949 汽車業品質管理系統驗證
2017_01
2017_02

2018

  • 成為德國汽車沃爾沃(Volvo)鍛造輪圈供應商
  • 成為英國汽車阿斯頓馬丁(Aston Matin)鍛造輪圈供應商
  • 經由 TUV NORD 取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證
2018_01
2018_02

2019

  • 成為英國超跑蓮花(Lotus)鍛造懸吊系統零件供應商
2019_01

2020

  • 屏東廠正式營運，RESAICAL 再生鋁獲 OEM 廠認證使用
  • 成為美國電動車 Workhorse 鍛造輪圈供應商
2020_01
2020_02

2021

  • 通過通用汽車(GM)評鑑，獲頒金質證書
  • 經由 TUV NORD 取得 ISO 50001 能源管理系統驗證
2021_01

2022

  • 達成第一千萬顆鍛造輪圈出貨
  • 正式成為 ASI 鋁業管理倡議會員
  • 榮獲第19屆國家品牌玉山獎傑出企業
  • 榮獲第19屆國家品牌玉山獎最佳產品
2022_01
2022_02
2022_03

2023

  • 經由 TUV NORD 取得 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證
  • 通過鋁業管理倡議 (Aluminium Stewardship Initiative, ASI) 績效標準驗證
ASI_C_P_logo_CMYK_HR

2024

  • 5月13日掛牌上市
09開盤照_0
Facebook Youtube Linkedin

Copyright © 2023 SuperAlloy Industrial Co., Ltd.. All right reserved.

您正離開本站!

您現在欲前往的網站並非 巧新科技工業股份有限公司(本公司) 所有，而是各由其所屬之第三人所有、操縱及控制。 本站對第三人所有之網站亦無任何操縱或控制的權限。 本站上之網路指示連結功能僅為提供您的便利而設。本站及本公司對該第三人所有之網站上的內容品質、效力、正確性、完整性、即時性、適法性，及該網站上之任何言論或聯結不負任何責任。 本站及本公司亦無調查、監視第三人所有的網站上的內容之品質、效力、正確性、完整性、即時性、適法性的義務。本站上之網路指示連結功能無論於任何情形下，不能解釋成為對任何第三人網站的保證、背書、推薦或相類的聲明。 本站及本公司特於此明確宣示對於任何第三人所有網站之內容的品質、效力、正確性、完整性、即時性及適法性不負任何明示或默示的擔保責任。

確定

2023年度董事會運作情形資訊

一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2023年度共召開七次會議，董事出席情形如下表：

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

永名投資（股）公司

代表人：張智翔；張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Mr. CHANG Chi-Hsiang                    

3

0

43

2023年11月13日全面改選後連任，並更換代表人為張秋月

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人：王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

光立汽車(股)有限公司

代表人：陳聖霖

Representative of Guang Li Car Co., Ltd.      

CHEN Sheng-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次

董事

Director

輝創投資(股)有限公司

代表人：曲建仲

Huei-Chuang Investment Co., Ltd.

Mr. CHU Chein-Chung

4

0

80

2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次

董事

Director

豪旺投資(股)有限公司

代表人：陳毅澄/呂泳翔

Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd.

Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang

5

0

100

董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任，改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。

2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

獨立董事

Independent Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

1

0

50

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

其他應記載事項：

重要決議如下：

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

  1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承

  銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

 薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。