董事會
董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，並致力於股東權益極大化。
董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。董事會下設有兩個功能性委員會，分別為薪資報酬委員會及審計委員會，兩個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論，透過功能性委員會的審查，以利董事會執行其職責，提升股東利益。 本公司由 10 位具有不同專業背景的董事所組成，其中包含 4 位獨立董事，董事會成員在財務、法律、產業經驗的多元化，對企業經營決策及中長期策略規畫有相當助益。在 2022 年為強化永續經營架構，董事會於 6 月份成立「永續發展委員會」，並通過組織章程，是本公司最高治理單位向下扎根「永續」的里程碑。
董事會多元化及獨立性： 董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、永續管理與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型 態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：
多元化核心 姓名 | 基本組成 | 專業知識及技能 | 知識、技能及素養 | |||||||||||||||||||
國籍 | 性別 | 兼 | 年齡(歲) | 獨董 | 法 | 會
| 產 | 財 | 行 | 營 | 會 | 經 | 危 | 產 | 國 | 永續管理 | 決 | |||||
41 ︱ 50 | 51 ︱ 60 | 61 ︱ 70 | 70以上 | 3 以 下 | 3 至 9 | |||||||||||||||||
黃聰榮 | 中華民國 | 男 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
魏隆誠 | 中華民國 | 男 |
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施茂林 | 中華民國 | 男 |
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劉克昌 | 中華民國 | 男 |
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正億企管顧問(股)公司 代表人：王順忠 | 中華民國 | 男 |
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永名投資(股)公司 代表人：張秋月 | 中華民國 | 女 |
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鄭丁旺 | 中華民國 | 男 |
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柳婉郁 | 中華民國 | 女 |
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程明修 | 中華民國 | 男 |
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陳文宗 | 中華民國 | 男 |
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多元化政策之具體管理目標：獨立董事目標至少四席，女性董事目標至少一席，以健全本公司之董事會結構。本屆已實現獨立董事四席，女性董事二席，兩者已達設定目標。其中三席獨立董事任期年資少於三年，一席獨立董事任期年資超過六年未達九年。
董事會獨立性： 本公司現任董事會成員共10位，包含4位獨立董事以及6位一般董事，獨立董事占全體董事成員比例40％，為強化董事會獨立性及運作效能，本公司已訂定「獨立董事之職責範疇規則」，獨立董事均依「獨立董事之職責範疇規則」執行職務，且任職期間均未與管理階層或本公司關係人發生會損及公司利益或有失公正判斷的關係，4位獨立董事均能獨立且有效監督董事會之運作。本公司全體董事彼此間均無配偶及二親等以內親屬關係，且董事會會議事項若涉及董事利害關係時，董事均迴避該議案之討論及表決，以確保董事會能獨立客觀執行職務。 獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示:
姓名 | 本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 | 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重 | 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人 | 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 |
| 鄭丁旺 | 否 | 無此情形 | 否 | 無此情形 |
| 柳婉郁 | 否 | 無此情形 | 否 | 無此情形 |
| 程明修 | 否 | 無此情形 | 否 | 無此情形 |
| 陳文宗 | 否 | 無此情形 | 否 | 無此情形 |
董事會職責
- 公司之營運計畫。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 訂定或修正內部控制制度。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
董事會成員
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- 主要學(經)歷 山河森實業(股)公司副總/逢甲大學國貿系
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 正億企管顧問(股)公司董事長
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- 主要學(經)歷 巧新科技工業股份有限公司董事長 / 聯合工專化學工程系
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 久陞昌企業股份有限公司董事長 / 家懿投資股份有限公司董事長
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- 主要學(經)歷 法官、檢察長、庭長 / 中華民國法務部部長 / 台灣大學法律系
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會董事長 / 紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事 / 中興大學客座教授 / 亞洲大學財經法律系榮譽講座教授
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- 主要學(經)歷 華南商業銀行股份有限公司襄理 / 逢甲大學國貿系
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 無
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- 主要學(經)歷 台灣中小企業銀行副理/公務人員特考及格
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 巧新科技工業股份有限公司董事
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- 主要學(經)歷 山河森實業(股)公司會計課長 / 國立空中大學
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 山河森實業(股)公司會計課長
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- 主要學(經)歷 政治大學校長 / 美國密蘇里大學會計學院博士
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 精金科技股份有限公司獨立董事 / 英屬開曼群島商育世博股份有限公司獨立董事 / 政治大學會計學系兼任講座教授
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- 主要學(經)歷 中興大學農資學院教授 / 台灣大學農業經濟學系(生產管理與環境經濟組)博士
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 中興大學農資學院終身特聘教授 / 行政院環境保護署審議委員
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- 主要學(經)歷 東吳大學法律學系教授 / 德國敏斯特大學法學院博士
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 加百裕工業股份有限公司獨立董事 / 東吳大學法律學系特聘教授
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- 主要學(經)歷 中華票券金融公司副總經理 / 中興大學法商學院財稅學系
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務 無
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- 主要學(經)歷
- 目前兼任公司/ 及其他公司職務
審計委員會
為強化公司治理，巧新科技於2017年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括：
- 訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪資報酬委員會
為強化公司治理，巧新科技於2011年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員，薪資報酬委員會成員人數為三席由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議。有關薪資報酬委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。薪資報酬委員職權為就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。薪酬委員會則由三位獨立董事組成。
永續發展委員會
由董事長擔任主任委員，及 2位具永續相關專長之獨董組成委員會，負責訂定巧新科技永續發展方向及策略願景，並指導永續發展推動小組及各單位落實永續目標。於永續報告書發布前，由永續發展委員會向董事會匯報永續目標達成情形，每年至少一次向董事會報告。
永續發展推動小組
由副總擔任總幹事，協理擔任副總幹事，召集各部門組成四個小組：環境永續、社會關懷、公司治理、供應鏈管理，並分派相關部門主管作為召集人，負責監督各小組運作。各組依循巧新科技永續發展主軸，研擬及執行對應方案與目標，並負責與利害關係人溝通議合。由總幹事及副幹事協助推動與追蹤，並定期向董事會報告永續發展委員會執行情況。
內部稽核
巧新科技工業股份有限公司之內部稽核為超然獨立部門，直接隸屬於董事會，並列席審計委員會及董事會提出稽核報告。除每月向審計委員會成員報告稽核進度及成果外，亦於董事會例行會議中彙總報告。
內部稽核職掌
稽核室之職掌在於調查、評估各內部控制制度，作業、效果和效率是否適當，適時提供改善建議以確保內部控制制度得以持續及有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任。
內部稽核運作
依據各部門之內部控制制度設計內部稽核制度，根據此內部稽核制度覆核各作業程序的內部控制，報告該等控制之設計、實務作業、效果和效率是否適當。內部稽核依法規每年會覆核各部門的內部控制制度自行檢查，範圍包括營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令遵循有關之內部控制…等；評估其對經營上造成之風險高低，從而編制下一年度之稽核計劃，經董事會通過後依計畫進行查核。
內部控制自行檢查程序
稽核報告除查核說明、標示重要性高低以及提出建議方案外，亦會要求責任單位填寫行動方案及預計改善日期，俟期滿時追蹤查核是否已依行動方案改善完畢。內部稽核部門配置專任稽核主管1人及所屬稽核人員2~3人，稽核範圍涵蓋九大交易循環所涉之各項作業流程，稽核對象包括本公司及所有子公司。
檢舉制度
為落實誠信透明之企業文化，本公司建立多元檢舉管道，除訂定由稽核室受理之「檢舉制度處理程序」；人資單位亦訂有「員工申訴處理制度」，同仁可透過申訴專線或填寫員工申訴書，由職場不法侵害調查小組負責受理申訴案件，保障員工合法權益。
檢舉管道：sharon.tu@superalloy.tw
利害關係人
針對不同的利害關係人，巧新科技皆設有專門的溝通管道，接受並回應利害關係人的需求。作為實踐經濟、社會、環境三重底線之依循，奠定巧新永續發展之根基。
員工 / 供應商
黃經理
+886-5-551-2288 分機748
gary.huang@superalloy.tw
客戶
曾經理
+886-5-551-2288 分機646
stephen.tseng@superalloy.tw
股東投資人
發言人: 蕭特助
+886-5-551-2288 分機102
代理發言人: 王經理
+886-5-551-2288 分機204
info@superalloy.tw
推動防範內線交易之宣導及教育訓練本公司訂有”內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序”，禁止公司董事、經理人等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。
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※若遇公司有重大議案如庫藏股買回，本公司為強化公司治理一併提前提醒董事禁止買賣股票。
