農曆春節即將到來，為了讓犯罪被害人及其家屬或遺屬提前歡度佳節，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會於劍湖山渡假大飯店舉辦「109年馨想事成春節關懷活動」，雲林地檢署郭永發檢察長、犯保協會總會行政組洪偉凱組長、犯保協會雲林分會王明和主委、雲林縣榮譽觀護人協進會李元豪理事長以及福德巧新基金會黃冠昌執行長等貴賓蒞臨，鼓勵並陪伴近百位被害人家庭成員提前感受過節的溫馨氣氛。
犯保協會雲林分會榮譽主委郭永發指出，人生難免有低潮的時候，困境中更需堅強勇敢的面對，未來仍是充滿希望，特別感謝劍湖山提供入園優惠，讓馨生人在餐會後能好好放鬆，與家人共享團聚的幸福時光，也非常感謝「永瑞慈善事業基金會」以及「福德巧新社會福利慈善基金會」，分別提供158,000元及234,000元的獎學金，鼓勵馨生人子女努力向學。
犯保協會雲林分會王明和主委表示，希望藉由團體關懷活動，讓馨生人共聚一堂，增進彼此間的交流，犯保協會雲林分會也將秉持協會宗旨，持續為馨生人服務。馨生人吳小姐也說，身為被害人或被害人家屬，其實心理壓力都很大，很感謝有犯保協會的陪伴以及在法律上、經濟上等各方面的協助，才能一直堅強地守護著家庭。
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一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議，董事出席情形如下表：
職稱 Title | 姓名 Name | 實際出(列)席 次數 Attendance in Person | 委託出席次數 By Proxy | 實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%) | 備註 Notes |
董事長 Chairperson | 黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 永名投資（股）公司 代表人：張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Ms. CHANG Qiuyue | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 正億企管顧問(股)有限公司 代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 魏隆誠 WEI Long-Cheng | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 柳婉郁 LIOU Wan-Yu | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 程明修 CHERNG Ming-Shiou | 4 | 0 | 80 | |
獨立董事 Independent Director | 陳文宗 CHEN Wun-Zong | 5 | 0 | 100 | |
其他應記載事項：
重要決議如下：
會議日期 |
屆次 |
重要決議 |
|---|---|---|
114.03.03 | 第15屆 第9次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 6.通過本公司113年度盈餘分配。 7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。 8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。 9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。 10.通過修正薪資循環核決權限表。 11.通過修正授信管理辦法。 12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。 13.通過公司章程修正案。 14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。 15.通過本公司第二次庫藏股買回案。 16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。 |
114.05.08 | 第15屆 第10次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第一季合併財務報告。 6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。 7.通過取得使用權資產案。 8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。 |
114.08.05 | 第15屆 第11次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年上半年合併財務報告。 6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。 7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。 8.通過本公司基層員工定義案。 9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。 |
114.11.06 | 第15屆 第12次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第三季合併財務報告。 6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。 7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。 |
114.12.24 | 第15屆 第13次 董事會 | 1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.董事暨重要職員責任險續保報告。 5.法遵情形報告。 6.資安情形報告。 7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。 8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。 9.通過115年度稽核計畫。 10.通過薪工循環條文修正。 11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。 12.通過經理人115年度績效評估標準。 13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。 14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。 |
