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永續經營

長期關注與支持巧新永續發展的朋友們，大家好：

2024 年是巧新科技極為關鍵重要的里程碑，我們在 5 月順利掛牌上市，兌現對投資人承諾，並穩健邁入成立三十週年，邁入「蛻變」階段，我們以「鍛造」技術為核心價值，訂定三大策略：多元產業領域布局、低碳解決方案、穩健永續經營，為未來整體營運增添成長動能，創造公司、股東及員工
最大價值。

儘管 2024 年持續面對通膨壓力、國際市場政策轉變等營運挑戰，汽車產業於 2024 年下半年調整拉貨力道，使得部分新車款之客製化輪圈訂單有遞延出貨的情形，我們仍積極提升生產效益、優化接單結構、嚴控成本費用，2024 年全年三率表現亮眼，營業毛利率達 26.81％，營業利益率達13.08％，稅後歸屬於母公司淨利率達 10.11％，全有賴於大家的支持與全體同仁的努力。

2024 年我們依循著前一個年度所訂定的四大主軸與承諾作為巧新永續發展藍圖，展開行動計畫，並且更加積極地展現我們在永續路上的決心，我們以「RESAICAL® 100% Recycled Aluminum」參加「2025 年第五屆台灣循環經濟獎」，很榮幸獲得「產品獎之年度典範獎」殊榮，顯現巧新再生鋁料RESAICAL® 在循環經濟理念各方面從設計、管理、技術均已是業界標竿，感謝台灣循環經濟獎的肯定，我們也將持續擴大循環經濟模式的應用。

展望未來，面對劇烈的市場變化，巧新將保持審慎且靈活的經營策略，持續深耕鍛造技術，並積極拓展非輪圈業務。除了已進入市場發酵階段的半導
體設備耗材外，我們亦計劃將鍛造技術延伸至重電設備零件與航太等高潛力產業，期望在三年內將非乘用車鋁圈的營收貢獻從 15％ 提升至 40％ 以上，進一步優化營收結構。此外，隨著第二座鋁熔煉廠的建設規劃，巧新將致力於擴大其應用範圍，強化綠色製造優勢，期許引領產業供應鏈綠色轉
型、創造互惠共贏，締造下個輝煌三十年，謝謝！

                                                                              巧新科技股份有限公司董事長

                                                                                                                    黃聰榮

永續經營理念

公司經營目標成為產業的最適供應商，提升人類生活品質，創造永續、多贏的幸福企業。

利害關係人

掌握與聆聽利害關係人對於企業關注之議題，是落實企業永續發展的基礎，針對不同的利害關係人，巧新科技皆設有專門的溝通管道，接受並回應利害關係人的需求，作為實踐經濟、社會、環境三重底線之依循。本公司依循GRI Standards，以系統化評估方式，擬定利害關係人與重大主題調查問卷，透過問卷的發放及回收，蒐集利害關係人意見，作為優先處置與回應之依據，以符合利害關係人之期望。

請參閱巧新科技2024年企業永續報告書-利害關係人

重大主題

巧新科技透過參考歐盟提出的雙重重大性（Double Materiality）原則，將對經濟、環境、社會的衝擊與營運衝擊納入重大性分析考量，。同時考量SASB產業議題、同業重大主題及去年度重大主題，將「原物料管理」議題與「綠色創新產品」合併，並特別納入「能源管理」，確立13項重大主題為：綠色創新產品、廢棄物管理、溫室氣體排放、能源管理、產品品質與安全、職業安全衛生、人才吸引與留任、客戶關係管理、創新產品與技術、資訊安全、智慧財產權管理、經濟績效、誠信經營。

請參閱巧新科技2024年企業永續報告書-重大主題
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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議，董事出席情形如下表：

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資（股）公司

代表人：張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人：王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 70  100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項：

重要決議如下：

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠，從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名：SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS）聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。