弘道老人福利基金會自2007年起開始推動不老夢想，舉辦過不老騎士、不老水手、不老日本夢等各式圓夢方案，從完成夢想的長輩身上，看見自信與年輕感，長輩對生活也更有目標。2016年展開「夢想背包客」計畫，以主動出擊形式，將不老夢想活動精神及意義傳遞到資源較缺乏的鄉鎮，並了解長輩的夢想及圓夢遇到的困難與瓶頸，同時藉此計畫幫助更多長輩完成夢想。
福德巧新基金會贊助2020年「讓夢想傳下去，陪伴更無距」活動，由弘道帶領17位背包客至桃園市、新竹市、雲林縣兩鄉鎮、台東市等五社區服務21位長輩。3月至4月招募社區及背包客夥伴；5月進行巡迴培訓及第一次訪視，促進社區及背包客夥伴交流、提升背包客訪視知能，讓背包客第一次訪視長輩得以順暢；6到7月進行第二次訪視，挖掘長輩的生命故事，並製作故事卡呈現、贈與長輩；8月陸續替12位長輩進行圓夢；9月進行背包客小聚，邀請背包客及社區彼此交流、分享服務故事，讓服務精神傳遞。
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一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議，董事出席情形如下表：
職稱 Title | 姓名 Name | 實際出(列)席 次數 Attendance in Person | 委託出席次數 By Proxy | 實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%) | 備註 Notes |
董事長 Chairperson | 黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 永名投資（股）公司 代表人：張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Ms. CHANG Qiuyue | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 正億企管顧問(股)有限公司 代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 魏隆誠 WEI Long-Cheng | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 柳婉郁 LIOU Wan-Yu | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 程明修 CHERNG Ming-Shiou | 4 | 0 | 80 | |
獨立董事 Independent Director | 陳文宗 CHEN Wun-Zong | 5 | 0 | 100 | |
其他應記載事項：
重要決議如下：
會議日期 |
屆次 |
重要決議 |
|---|---|---|
114.03.03 | 第15屆 第9次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 6.通過本公司113年度盈餘分配。 7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。 8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。 9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。 10.通過修正薪資循環核決權限表。 11.通過修正授信管理辦法。 12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。 13.通過公司章程修正案。 14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。 15.通過本公司第二次庫藏股買回案。 16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。 |
114.05.08 | 第15屆 第10次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第一季合併財務報告。 6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。 7.通過取得使用權資產案。 8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。 |
114.08.05 | 第15屆 第11次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年上半年合併財務報告。 6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。 7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。 8.通過本公司基層員工定義案。 9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。 |
114.11.06 | 第15屆 第12次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第三季合併財務報告。 6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。 7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。 |
114.12.24 | 第15屆 第13次 董事會 | 1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.董事暨重要職員責任險續保報告。 5.法遵情形報告。 6.資安情形報告。 7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。 8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。 9.通過115年度稽核計畫。 10.通過薪工循環條文修正。 11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。 12.通過經理人115年度績效評估標準。 13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。 14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。 |
