原物料管理

鋁為巧新科技產品主要原物料,因響應環保及自然資源有限,本公司積極減少天然物料之開採與購買,研究再生原物料之使用,減少生產過程的耗用量,如:鋁塊、鋁粉等二次料回收熔煉再利用。

能源妥善運用

溫室氣體與排放

為因應國際淨零碳排趨勢,本公司以簡易估算方式進行統計溫室氣體排放量,藉由節能方案三中所累計的度數,乘以碳排放係數0.502,可得本公司降低63,456.61 噸溫室氣體排放量。

珍惜水資源

本公司深知珍惜水資源的重要性,透過水資源風險評估地圖,巧新一廠、H廠、二廠、竹圍廠、屏東廠皆未在水風險高之區域。用水管理措施如下:

每日檢核自來水用量,如有水量異常立即改善。

清洗線設備水槽採用溢水方式,重複利用較乾淨清洗水。

冷卻水塔定期維護保養,維持其效率。

純水回收使用,降低自來水用量。

評估回收水設備,目標回收率80%。

使用省水水龍頭、馬桶等產品。

雲林廠與屏東廠廢水主要來源為製程之廢水及員工生活污水,廢水依照水污染防治措施,進入廠內廢水前處理設施,經處理後納管排放至工業區污水廠。廠區內廢水處理設備有細篩機、調勻池、PH調整池、電混凝系統、沉澱池、生物池、放流池等設備,設有監測設備每日監測水質狀況。

廢棄物管理

本公司營運過程中,廢棄物區分一般/有害事業廢棄物,建立廢棄物管理程序有效管控,以達成減廢之目標。巧新科技為確保廢棄物能合法清除、處理,會不定期陪同廢棄物清運車到達處理廠,並且每年定期稽查廢棄物處理廠。

每日

  • 開立廢棄物清理三聯單
  • 稽查清運過程符合法規

每週

  • 查詢清運車輛GPS紀錄
  • 彙整清運紀錄

每月

  • 追蹤廢棄物處理流向進度
  • 申報廢棄物貯存、產出紀錄

ASI鋁業管理倡議

鋁業管理倡議(Aluminium Stewardship Initiative, ASI)是致力於鋁價值鏈標準制定和認證的全球性非盈利組織。該組織將鋁價值鏈中的生產商、用戶和利益相關方聚集在一起,致力於實現鋁對可持續性社會貢獻的最大化。其使命是協作推動鋁的負責任生產、負責任採購和企業治理。

「永續」是SAI企業戰略重要的一環,我們很榮幸成為ASI的會員之一,並於2023年取得ASI績效標準。隨著汽車電氣化的趨勢,SAI不斷探索和開發鍛  鋁應用的可能性,我們將全力投入負責任的鋁價值鏈,努力將鋁的價值貢獻發揮到最大。

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。