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環境永續

原物料管理

鋁為巧新科技產品主要原物料，因響應環保及自然資源有限，本公司積極減少天然物料之開採與購買，研究再生原物料之使用，減少生產過程的耗用量，如：鋁塊、鋁粉等二次料回收熔煉再利用。

能源妥善運用

溫室氣體與排放

2024 年透過多項節能減碳措施，巧新科技累計節省電力 5,298,977 度（約 19,079 GJ），相當於減少溫室氣體排放量 2,511.715 tCO2e。

珍惜水資源

本公司深知珍惜水資源的重要性，透過水資源風險評估地圖，巧新一廠、H廠、二廠、竹圍廠、屏東廠皆未在水風險高之區域。用水管理措施如下：

每日檢核自來水用量，如有水量異常立即改善。

清洗線設備水槽採用溢水方式，重複利用較乾淨清洗水。

冷卻水塔定期維護保養，維持其效率。

純水回收使用，降低自來水用量。

評估回收水設備，目標回收率80%。

使用省水水龍頭、馬桶等產品。

雲林廠與屏東廠廢水主要來源為製程之廢水及員工生活污水，廢水依照水污染防治措施，進入廠內廢水前處理設施，經處理後納管排放至工業區污水廠。廠區內廢水處理設備有細篩機、調勻池、PH調整池、電混凝系統、沉澱池、生物池、放流池等設備，設有監測設備每日監測水質狀況。

廢棄物管理

本公司營運過程中，廢棄物區分一般/有害事業廢棄物，建立廢棄物管理程序有效管控，以達成減廢之目標。巧新科技為確保廢棄物能合法清除、處理，會不定期陪同廢棄物清運車到達處理廠，並且每年定期稽查廢棄物處理廠。

每日

  • 開立廢棄物清理三聯單
  • 稽查清運過程符合法規

每週

  • 查詢清運車輛GPS紀錄
  • 彙整清運紀錄

每月

  • 追蹤廢棄物處理流向進度
  • 申報廢棄物貯存、產出紀錄
請參閱巧新科技2024年企業永續報告書-邁向淨零碳排

ASI鋁業管理倡議

鋁業管理倡議（Aluminium Stewardship Initiative, ASI）是致力於鋁價值鏈標準制定和認證的全球性非盈利組織。該組織將鋁價值鏈中的生產商、用戶和利益相關方聚集在一起，致力於實現鋁對可持續性社會貢獻的最大化。其使命是協作推動鋁的負責任生產、負責任採購和企業治理。

「永續」是SAI企業戰略重要的一環，我們很榮幸成為ASI的會員之一，並於2023年取得ASI績效標準。隨著汽車電氣化的趨勢，SAI不斷探索和開發鍛  鋁應用的可能性，我們將全力投入負責任的鋁價值鏈，努力將鋁的價值貢獻發揮到最大。

ASI鋁業管理
相關評估報告
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2025年度董事會運作情形資訊

一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議，董事出席情形如下表：

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

5

0

100

 

董事

Director

永名投資（股）公司

代表人：張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

5

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人：王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

5

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

                    5            0                           100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

                    5            0                           100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

                   4            0                            80 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

                   5            0                            100 
      
      
      
      
      

其他應記載事項：

重要決議如下：

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。