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【法說會】巧新射三箭 助未來營運穩健成長 迎多元董事團隊 推升公司治理打造ESG永續發展競爭力

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司(以下簡稱“巧新”或“本公司”,股票代碼:1563)受邀凱基證券舉辦之法人說明會,分享公司產業概況、營運成果及未來展望。巧新董事長黃聰榮表示,巧新多年來在研發、技術、製程方面的持續精進備受客戶肯定,主要客戶豐通、JLR、Porsche、Mercedes、BMW等多家世界頂尖超跑與豪華汽車品牌車廠積極推動訂單和新車款上線的同時,均將巧新視為他們最佳的合作夥伴,提貨量穩步成長,推動雲林廠、屏東新廠的產能稼動率齊步揚升,助力公司今年前10月合併營收繳出62.87億元、年增率18.11%,且改寫近五年同期營收新高的成績單!

黃聰榮表示,汽車產業供應鏈擁有高進入門檻、高訂單能見度之產業特性,取得客戶認證、接單、量產到出貨需耗時4至7年,因此,巧新今年營運表現能於大環境負面因子干擾下仍繳出年增率雙位數成長的成績,其歸功於整體團隊們不畏疫情所阻,積極深化與客戶新車款合作開發機會、擴大全球市場接單動能、優化生產製程效率等重要策略的執行,可謂展現公司高度的企業韌性。

展望未來,巧新藉由新產品與新技術的發展,持續實踐三大營運方針,提升長期營運效率與獲利能力:一是擴大全球市場營運規模,致力成為移動產業鍛造產品領導者;二是優化生產技術製程效率,提升營業利益率;三是落實ESG永續發展,持續綠色轉型。。

巧新為長期持續穩健發展,亦積極落實ESG企業永續競爭力,一方面持續進行公司綠色轉型,旗下屏東新廠已導入循環經濟理念,由世界第一的鋁鑄造設備供應商HERTWICH所建置的熔煉廠可百分百回收下腳料與廢料再生,生成後的RESAICAL®再生鋁已成為巧新產品原料並持續取得客戶認證後投入生產使用,預期未來RESAICAL®使用量將穩健成長,引領整體產業鏈邁向綠色轉型。

在公司治理方面,此次股東臨時會所選出的新董事會包含兩名女性董事,獨立董事席次比例更高達四成,不僅凸顯巧新強化公司治理朝多元化發展,其中一名女性獨立董事-柳婉郁擁有專業的ESG背景,將為巧新未來ESG永續競爭力注入一大推動力。

巧新全體經營團隊將持續以「提供客製化輪圈低碳解決方案 引領汽車供應鏈綠色轉型」發展,並善用科技改善管理效率,提升工程與製程技術能力打造生產自動化及智慧化,有效提升產能、良率、並降低成本,在營收規模擴大的同時,也創造公司、員工及股東最大價值。

SAI 巧新科技法說會簡報 20231129

法人說明會錄影檔

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2025年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

5

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

5

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

5

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

                    5            0                           100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

                    5            0                           100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

                   4            0                            80 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

                   5            0                            100 
      
      
      
      
      

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。