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【法說會】巧新射三箭 助未來營運穩健成長 迎多元董事團隊 推升公司治理打造ESG永續發展競爭力

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司(以下簡稱“巧新”或“本公司”,股票代碼:1563)受邀凱基證券舉辦之法人說明會,分享公司產業概況、營運成果及未來展望。巧新董事長黃聰榮表示,巧新多年來在研發、技術、製程方面的持續精進備受客戶肯定,主要客戶豐通、JLR、Porsche、Mercedes、BMW等多家世界頂尖超跑與豪華汽車品牌車廠積極推動訂單和新車款上線的同時,均將巧新視為他們最佳的合作夥伴,提貨量穩步成長,推動雲林廠、屏東新廠的產能稼動率齊步揚升,助力公司今年前10月合併營收繳出62.87億元、年增率18.11%,且改寫近五年同期營收新高的成績單!

黃聰榮表示,汽車產業供應鏈擁有高進入門檻、高訂單能見度之產業特性,取得客戶認證、接單、量產到出貨需耗時4至7年,因此,巧新今年營運表現能於大環境負面因子干擾下仍繳出年增率雙位數成長的成績,其歸功於整體團隊們不畏疫情所阻,積極深化與客戶新車款合作開發機會、擴大全球市場接單動能、優化生產製程效率等重要策略的執行,可謂展現公司高度的企業韌性。

展望未來,巧新藉由新產品與新技術的發展,持續實踐三大營運方針,提升長期營運效率與獲利能力:一是擴大全球市場營運規模,致力成為移動產業鍛造產品領導者;二是優化生產技術製程效率,提升營業利益率;三是落實ESG永續發展,持續綠色轉型。。

巧新為長期持續穩健發展,亦積極落實ESG企業永續競爭力,一方面持續進行公司綠色轉型,旗下屏東新廠已導入循環經濟理念,由世界第一的鋁鑄造設備供應商HERTWICH所建置的熔煉廠可百分百回收下腳料與廢料再生,生成後的RESAICAL®再生鋁已成為巧新產品原料並持續取得客戶認證後投入生產使用,預期未來RESAICAL®使用量將穩健成長,引領整體產業鏈邁向綠色轉型。

在公司治理方面,此次股東臨時會所選出的新董事會包含兩名女性董事,獨立董事席次比例更高達四成,不僅凸顯巧新強化公司治理朝多元化發展,其中一名女性獨立董事-柳婉郁擁有專業的ESG背景,將為巧新未來ESG永續競爭力注入一大推動力。

巧新全體經營團隊將持續以「提供客製化輪圈低碳解決方案 引領汽車供應鏈綠色轉型」發展,並善用科技改善管理效率,提升工程與製程技術能力打造生產自動化及智慧化,有效提升產能、良率、並降低成本,在營收規模擴大的同時,也創造公司、員工及股東最大價值。

SAI 巧新科技法說會簡報 20231129

法人說明會錄影檔

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。