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響應123身障日 巧新攜手雲林縣府打造「多元參與 幸福領航力」 「安衛家族成立」 巧新大帶小 共構ESG供應商工作安全環境

為倡導「公平就業無礙職場」的理念,全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司(以下簡稱“巧新”或“本公司”,股票代碼:1563)積極實踐企業社會責任,攜手雲林縣政府將今年的巧新家庭日活動與2023雲林縣國際身心障礙者日相結合,透過融合身心障礙者的權益與福祉為活動主題,將永續與社會責任教育推動至參與者的生活。巧新也期許透過企業的加入,藉由千名員工攜眷屬的引流帶來更多市民的關注,進一步擴大活動影響力,以實際行動支持「多元參與」,落實「幸福領航力」。

巧新近年來持續耕耘永續發展目標(SDGs)不遺餘力,在此次結合雲林縣府身障日活動與巧新家庭日的盛會中,邀請紙風車劇團演出《番薯森林奇遇記》,透過生動的劇情向大小朋友傳達環保永續的議題,吸引了高達3,000人的觀眾,縣長張麗善也表示,感謝福德巧新基金會贊助本次紙風車劇團演出活動,讓雲林鄉親有更多機會接觸藝文展演,帶來這麼棒的假日親子藝術饗宴,共同推廣兒童藝術教育。此外,巧新今年的家庭日也首次嘗試施行「無紙化」作業,所有宣傳、票券都採用電子系統發放、更將多元平等的社會概念和資源永續的實踐方式貫穿活動關卡中,期許以寓教於樂的方式教育民眾並喚起更多人的重視。建構ESG永續供應鏈方面,巧新也成立安衛家族,以在地「核心企業」擔任領頭羊角色,藉由分享豐富的職業安全衛生經驗,共同協助輔導旗下承攬暨供應鏈包括欣雲天然氣股份有限公司、精旺堆高機有限公司等中小企業改善工作環境,凝聚家族力量及相互觀摩學習,創造公部門、巧新科技、承攬暨供應商三方攜手共同將勞工健康與環境責任實務全面整合,打造具競爭力的成功互助模式。

董事長黃聰榮進一步表示,為保障員工工作之安全,巧新從自身做起,取得ISO 14001環境管理系統認證及ISO45001職業安全衛生管理系統認證,並依照管理規定每年進行驗證,定期提供並維護符合實務與法規要求的安全與衛生工作環境,不僅如此,為打造多元融合、友善職場,巧新秉著「取之於社會,用之於社會」的企業核心價值觀,提供弱勢族群平等的招募與多元的工作機會,向來積極配合縣府勞青處的身心障礙者進用政策,每年皆超額進用身心障礙員工,實踐扶植弱勢、平等就業的理念。

巧新在營運方面締造佳績,在落實ESG與企業社會責任亦不遺餘力,此次擴大家庭日辦理的經費由巧新科技、巧新福委會,以及福德巧新基金會共同分攤,而福德巧新基金會自成立10年以來,定期贊助台灣世界展望會、雲林家扶中心、學生獎助學金、長照及偏鄉醫療等項目累計高達兩千七百多萬元,在企業獲利的同時也為社會責任盡一分心力,巧新將持續落實雲林「三心」,透過實際的行動,連結更多的「善心」,向社會傳遞充滿溫度的在地「愛心」,發揮雲林在地「暖心」公益精神,並期許在地的企業、基金會、以及廣大大眾響應,攜手共同關懷弱勢族群,將「創造無限、夢想不滅」的愛心觸角延伸至在地每一個角落,共同創造更加溫暖與有愛的社會。

 

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。