2024年11月份營運成績公佈

2024.12.10

巧新11月營收達7.05億元、月增5.34％，改寫今年單月營收新高

RESAICAL®再生鋁提供低碳排解決方案，巧新積極多元產業領域布局

2024年12月9日，雲林

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司（以下簡稱“巧新”或“本公司”，股票代碼：1563）公布2024年11月合併營收7.05億元，較上月營收6.69億元成長5.34％，創今年以來單月營收新高，受惠於JLR、BMW及法拉利等主要超跑與豪華汽車品牌車廠在11月份的拉貨力道較上月提升，帶動對於巧新的客製化輪圈需求明顯提振。11月合併營收較去年同期營收8.11億元減少13.05％，主因BENTLEY、Stellantis及再生鋁因出貨增加墊高去年同期的營收表現。累計2024年1至11月合併營收69.20億元，較去年同期營收70.98億元減少2.51％。

觀察輕量化、低碳排化趨勢與ESG要求，長期來看，對於汽車產業的發展已無「開倒車」之可能，巧新積極憑藉RESAICAL®再生鋁提供低碳排解決方案為汽車產業持續帶來新變革，再生鋁熔煉廠自2019年開線以來，目前已生產近八萬噸、打造逾90萬顆再生鋁輪圈，再生鋁良率從20％一路調整精進，目前已超過九成，加上巧新為確保產品的安全與品質，擁有自建巧新實驗室，不僅通過了TAF全國認證基金會的ISO／IEC17025實驗室認證，亦與奧地利測試設備廠Alpine合作，共同開發了全球首座外轉鼓式輪圈雙軸試驗機，這台試驗機是台灣唯一能夠模擬德國紐柏林賽道的複合式輪圈疲勞耐久試驗機滿足客戶兼顧外觀設計美學、安全性、品質等全面性的需求，是目前已獲Porsche、JLR、BMW、Toyota、Lexus、Stellantis、Rolls-Royce七家豪華品牌車廠正式認證採納的重要關鍵。

展望2024年第四季與2025年，巧新保持審慎樂觀態度。巧新近年來以「鍛造」技術為核心，積極佈局多元產業市場，並強化再生鋁領域的業務版圖，除計劃在2025年使再生鋁材料在產品中的使用比例達從目前的40％進一步拉高至50％之外，也將積極擴展其在半導體、重電、航太及電輔車等多元化應用領域的業務，創造良好的訂單能見度，並持續優化成本結構，實現公司永續經營。

此外，巧新近日喜獲「第十七屆2024台灣企業永續獎─永續報告獎金級」，「台灣企業永續獎」為財團法人台灣永續能源研究基金會17年來持續舉辦之評選活動，提供國內企業永續報告書與永續績效相關之資訊交流與觀摩平台，為台灣永續界極具公信力的指標性獎項。巧新首次以2023年永續報告書參賽便獲得金級的肯定，顯見巧新在善盡社會責任的同時，主動承諾各項永續發展目標，並對各項指標、績效成果進行揭露，且報告書、公司官網等數位化之資訊呈現等皆獲得各產官學評審高度認可。

（附表）巧新科技2024年11月合併營收簡表：單位：新台幣仟元；％

年度

期間

2024

2023

YOY

11月

704,819

810,610

-13.05

1-11月

6,919,543

7,098,058

-2.51

新聞聯繫人：

巧新投資人關係/財務部經理王惠斐 (05)551-2288 #204 kelly.wang@superalloy.tw

IR Trust 副總經理張容甄 (02)2585-5701/0920-286136　　vicky@ir-trust.tw

會議日期	屆次	重要決議
112/02/20	第14屆第13次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.民國111年庫藏股執行進度報告。 5.通過董事會議事規則修正案。 6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。
112/04/17	第14屆第14次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.通過本公司111年度盈餘分配案。 6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。 7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。 8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。 9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 11.通過公司治理主管委任案。 12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。 13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。
112/06/26	第14屆第15次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。 5.通過資金貸與子公司。 6.通過董事會議事規則修正。 7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。 8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。 9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。 10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。 11.通過修正核決權限表。
112/08/07	第14屆第16次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。 5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股 1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。 6.通過召開股東臨時會。 7.通過本公司112年上半年合併財務報告 8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告 9.通過修正取得或處分資產處理程序 10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。 11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。 12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。 13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。 14.通過本公司申請股票初次上市。 15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權
112/10/16	第14屆第17次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.報告提升自行編製財務報表執行進度。 5.法遵情形報告。 6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。 7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 8.通過修正會計制度 9.通過修正財務報表編製流程管理辦法 10.通過修正銷售暨收款循環 11.通過修正生產循環核決權限表。 12.通過訂定誠信經營守則。 13.通過訂定道德行為準則。 14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。 15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。 16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序 17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範 18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範 19.通過訂定檢舉制度處理程序。 20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。
112/11/13	第15屆第1次董事會	1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。 2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆薪酬委員會委員。
112/12/08	第15屆第2次	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.董事責任保險投保報告。 5.報告提升自行編製財務報表執行進度。 6.永續發展委員會執行情形報告。 7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。 8.通過113年度預算。 9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。 10.通過本公司112年第三季財務報告。 11.通過1億元的投資案。 12.通過113年度資本支出。 13.通過113年度稽核計畫。 14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。 15.通過修正銷售暨收款循環。 16.通過修正公司治理實務守則。 17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。 18.通過修正個人資料保護管理辦法。 19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。 20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。 21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。 22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。 23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。 23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。 24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承

銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。

職稱 Title	姓名 Name	實際出(列)席次數 Attendance in Person	委託出席次數 By Proxy	實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%)	備註 Notes
董事長 Chairperson	黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
董事 Director	永名投資（股）公司代表人：張智翔；張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Mr. CHANG Chi-Hsiang	3	0	43	2023年11月13日全面改選後連任，並更換代表人為張秋月
董事 Director	正億企管顧問(股)有限公司代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
董事 Director	光立汽車(股)有限公司代表人：陳聖霖 Representative of Guang Li Car Co., Ltd. CHEN Sheng-Lin	5	0	100	2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	輝創投資(股)有限公司代表人：曲建仲 Huei-Chuang Investment Co., Ltd. Mr. CHU Chein-Chung	4	0	80	2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	豪旺投資(股)有限公司代表人：陳毅澄/呂泳翔 Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd. Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang	5	0	100	董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任，改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。 2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	魏隆誠 WEI Long-Cheng	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
董事 Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
董事 Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
獨立董事 Independent Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	5	0	100	2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。
獨立董事 Independent Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	5	0	100	2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。
獨立董事 Independent Director	柳婉郁 LIOU Wan-Yu	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	程明修 CHERNG Ming-Shiou	1	0	50	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	陳文宗 CHEN Wun-Zong	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

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