社會參與 - SAI

善心企業攜手華山基金會連續兩年送暖孤老

2024.09.10 記者江儀報導在地善心企業與華山基金會雲林區，連續第二年合作陪伴雲林弱勢孤老。企業除 […]

雲林即將有巨龍出沒　創世基金會邀民眾做公益

陳雅琪2024 年 8 月 8 日【創新聞記者陳雅琪／雲林報導】為了讓全台的清寒植物人能得到更完善的照 […]

手作魚菜共生罐！巧新科技攜手台灣世界展望會　陪伴雲林弱勢童

記者蔡佩旻／雲林報導雲林巧新科技工業公司與台灣世界展望會攜手陪伴雲林弱勢學童助學金及課後照顧班方案邁向第4年 […]

福德巧新傳遞溫情　送愛創世助百份年禮

福德巧新基金會執行長黃冠昌2月1日與創世斗六院，一起訪視關懷創世服務個案蘇先生，將年禮和祝福紅包親自送到弱勢植 […]

巧新志工關懷行前進阿里山陪伴國內弱勢學童的需要

雲林企業巧新科技工業股份有限公司支持台灣世界展望會國內兒童需要邁入第3年，今年再次捐款525,000 元，關懷 […]

福德巧新贊助雲林家扶親子園遊會歲末攜家帶「券」童樂趣

雲林家扶親子殷切期盼的歲末園遊會，三日上午農博生態園區盛大舉辦並表揚自強家庭，愛心攤位免費招待近千戶家庭四千餘 […]

響應123身障日巧新攜手雲林縣府打造「多元參與幸福領航力」「安衛家族成立」巧新大帶小共構ESG供應商工作安全環境

為倡導「公平就業無礙職場」的理念，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司（以下簡稱“巧新”或“本公司”， […]

福德巧新中秋關心孤老　愛心傳遞溫暖不落人後

經濟通膨影響，華山基金會服務經費募集不易，中秋節前夕，福德巧新基金會拋磚引玉捐贈雲林縣572份中秋關懷禮，黃冠 […]

巧新助莿桐、林內鄉單親家庭獎助學金

莿桐、林內鄉婦女會15日上午於莿桐鄉樂齡學習中心頒發單親家庭獎助學金給兩鄉共48位好學優秀學子，縣長張麗善、福 […]

巧新科技陪伴雲林弱勢兒童追尋夢想一日企業參訪開拓兒童視野

看見雲林地區弱勢學子教育需要，巧新科技自2020年起支持台灣世界展望會於雲林地區弱勢學子助學金及課後照顧班全年 […]

巧新福德基金會偕同義雲會舉辦社會公益音樂會，向防疫英雄致上最高的敬意與感謝

巧新科技董事長黃聰榮於今年擔任義雲會會長，他表示，這次音樂會是要發揮本土人文關懷精神，善盡企業社會責任，並共同 […]

巧新助雲林家扶歲末「被」感幸福

福德巧新基金會捐助20萬元協助雲林家扶在12月4日於農博公園舉辦「因為有您，『被』感幸福」歲末活動。近1000 […]

會議日期	屆次	重要決議
112/02/20	第14屆第13次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.民國111年庫藏股執行進度報告。 5.通過董事會議事規則修正案。 6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。
112/04/17	第14屆第14次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.通過本公司111年度盈餘分配案。 6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。 7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。 8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。 9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 11.通過公司治理主管委任案。 12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。 13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。
112/06/26	第14屆第15次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。 5.通過資金貸與子公司。 6.通過董事會議事規則修正。 7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。 8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。 9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。 10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。 11.通過修正核決權限表。
112/08/07	第14屆第16次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。 5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股 1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。 6.通過召開股東臨時會。 7.通過本公司112年上半年合併財務報告 8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告 9.通過修正取得或處分資產處理程序 10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。 11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。 12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。 13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。 14.通過本公司申請股票初次上市。 15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權
112/10/16	第14屆第17次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.報告提升自行編製財務報表執行進度。 5.法遵情形報告。 6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。 7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 8.通過修正會計制度 9.通過修正財務報表編製流程管理辦法 10.通過修正銷售暨收款循環 11.通過修正生產循環核決權限表。 12.通過訂定誠信經營守則。 13.通過訂定道德行為準則。 14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。 15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。 16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序 17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範 18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範 19.通過訂定檢舉制度處理程序。 20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。
112/11/13	第15屆第1次董事會	1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。 2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆薪酬委員會委員。
112/12/08	第15屆第2次	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估報告。 4.董事責任保險投保報告。 5.報告提升自行編製財務報表執行進度。 6.永續發展委員會執行情形報告。 7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。 8.通過113年度預算。 9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。 10.通過本公司112年第三季財務報告。 11.通過1億元的投資案。 12.通過113年度資本支出。 13.通過113年度稽核計畫。 14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。 15.通過修正銷售暨收款循環。 16.通過修正公司治理實務守則。 17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。 18.通過修正個人資料保護管理辦法。 19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。 20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。 21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。 22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。 23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。 23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。 24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承

銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。

職稱 Title	姓名 Name	實際出(列)席次數 Attendance in Person	委託出席次數 By Proxy	實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%)	備註 Notes
董事長 Chairperson	黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
董事 Director	永名投資（股）公司代表人：張智翔；張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Mr. CHANG Chi-Hsiang	3	0	43	2023年11月13日全面改選後連任，並更換代表人為張秋月
董事 Director	正億企管顧問(股)有限公司代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
董事 Director	光立汽車(股)有限公司代表人：陳聖霖 Representative of Guang Li Car Co., Ltd. CHEN Sheng-Lin	5	0	100	2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	輝創投資(股)有限公司代表人：曲建仲 Huei-Chuang Investment Co., Ltd. Mr. CHU Chein-Chung	4	0	80	2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	豪旺投資(股)有限公司代表人：陳毅澄/呂泳翔 Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd. Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang	5	0	100	董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任，改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。 2023年11月13日全面改選後解任，任職期間董事會共召開5次
董事 Director	魏隆誠 WEI Long-Cheng	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
董事 Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
董事 Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang	7	0	100	2023年11月13日全面改選後連任
獨立董事 Independent Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	5	0	100	2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。
獨立董事 Independent Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	5	0	100	2023年11月13日全面改選後後解任，任職期間董事會共召開5次。
獨立董事 Independent Director	柳婉郁 LIOU Wan-Yu	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	程明修 CHERNG Ming-Shiou	1	0	50	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。
獨立董事 Independent Director	陳文宗 CHEN Wun-Zong	2	0	100	2023年11月13日全面改選後就任，期間董事會共召開2次。

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分類: 社會參與

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