大合照

巧新福德基金會偕同義雲會舉辦社會公益音樂會,向防疫英雄致上最高的敬意與感謝

巧新科技董事長黃聰榮於今年擔任義雲會會長,他表示,這次音樂會是要發揮本土人文關懷精神,善盡企業社會責任,並共同打造國際視野與格局,向防疫英雄致上最高的敬意與感謝。

雲嘉地區知名企業集結的義雲會今天在嘉義市文化中心舉辦國際音樂會,以悠揚音樂撫慰防疫人員的辛勞與貢獻,嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善等人受邀與會。翁章梁說,疫情期間防疫人員承受不安與壓力,透過音樂會慰勞肯定防疫人員。張麗善表示,雲林醫療資源較匱乏,能夠度過疫情防疫人員功不可沒。

義雲會創會會長林文村表示,疫情期間仰賴醫療、衛生、警察、消防等眾多抗疫人員幫助,才能安然度過疫情,本於企業社會責任、感恩的心,舉辦四海一家義雲有愛國際音樂會。

負責活動策畫的鋼琴家黃于真表示,希望藉由歐美日與本地國際重量級音樂家、樂團演奏有關聯性樂曲,彰顯四海一家義雲有愛活動特色,除了她彈奏蕭邦第2號詼諧曲,曾在建中、台大合唱團伴奏的台大醫院雲林分院長馬惠明彈奏莊嚴華麗的蕭邦波蘭英雄舞曲,就是要對台灣與波蘭互贈抗疫物資的友誼,帶來美麗的頌揚。

其他精彩演奏節目還包括望春風、落雨聲、只為了你、感恩的心等本土曲目,及李斯特的暴風雨等跨國節目內容,擔綱演出者包括希臘小提琴家迪瓦拉斯的歐盟之友三重奏、法國大提琴家法蘭克柏納德、日本小提琴家長岡聡季氏、留美鋼琴家侯星合、台師大葉樹涵教授指揮幼獅管樂團以及嘉義達邦國小鄒天使合唱團。

音樂會活動獲台大醫院雲林分院、嘉義基督教醫院、彰化基督教醫院雲林分院、嘉義市陽明醫院、若瑟醫院等雲嘉縣市眾多醫療機構讚揚,贊助企業包括順億關係企業、巧新基金會、耐斯企業、鈺齊國際、啟坤科技、誌懋、鉅鵬、榕懋、台蠟、永勝等。

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。