品質保證

在產品開發與生產過程中，巧新相當重視客戶的心聲與售後服務，透過不斷提升及改善質量來滿足客戶的品質管理要求，提供給最優質的產品和服務。

品保認證
亮點設備

公司品質政策

客戶滿意

傾聽客戶心聲，洞悉市場需求，創造市場價值，保證客戶滿意。

全員參與

經由全員參與，積極發展提升製程技術、建構快速反應能力。

持續改善

透過不斷地持續改善，滿足更高的品質標準及提供更好的服務和整體解決方案。

過程方法

汽車行業品質管理標準及核心工具IATF 16949 Standards and Core Tools

品保認證

公司歷年來所取得之認證歷程，藉由接受客戶、官方認證機構及第三方驗證機構等公正單位稽核獲得各項認證，在在肯定公司品質/環境/安全衛生/能源管理系統及實驗室管理系統皆能符合國際標準要求，提供顧客滿意之最適產品與服務。

ISO 27001 : 2013

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 17025 : 2017

ISO 45001 : 2018

ISO 50001 : 2018

ASI Performance Standard

IATF 16949 : 2016

Ford Q1

JWTC VIA

Brazil Inmetro

Indonesia SNI

JLRQ

Vietnam VR

亮點設備

雙軸測試

Makra外轉鼓雙軸測試機，目前為台灣唯一的雙軸試驗機。

雙軸測試

紐柏林賽道是一條位於德國萊茵蘭-普法爾茨州的賽車跑道。最早修築於1920年代，該賽道圍繞著艾菲爾山區一稱為紐堡的小村與中世紀古堡而建。由於跑道長度非常長、地形複雜充滿挑戰性，除了經常被認為是世界上最嚴苛、為了競賽用途而建造的賽道之外，也經常被用作新款的量產車種上市之前進行耐久與性能實測的常用場地。

雙軸測試就是模擬車輛行駛在紐柏林賽道，讓輪圈接受最嚴苛的路面/受力條件來進行，藉以確認輪圈設計/製造能符合最嚴苛的路面要求。

彎曲力矩疲勞試驗

彎曲力矩耐久試驗

實驗是以彎曲力矩耐久試驗來模擬車輛行駛在過彎時，輪圈所必須承受的彎曲力之反覆疲勞作用下，輪圈的肋骨及安裝盤面是否仍在規定的壽命內，不會產生裂紋或螺栓（螺帽）鬆脫或其他的危及車輛的情況。

會議日期	屆次	重要決議
114.03.03	第15屆第9次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 6.通過本公司113年度盈餘分配。 7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。 8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。 9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。 10.通過修正薪資循環核決權限表。 11.通過修正授信管理辦法。 12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。 13.通過公司章程修正案。 14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。 15.通過本公司第二次庫藏股買回案。 16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。
114.05.08	第15屆第10次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第一季合併財務報告。 6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。 7.通過取得使用權資產案。 8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。
114.08.05	第15屆第11次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年上半年合併財務報告。 6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。 7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。 8.通過本公司基層員工定義案。 9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。
114.11.06	第15屆第12次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第三季合併財務報告。 6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。 7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。
114.12.24	第15屆第13次董事會	1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.董事暨重要職員責任險續保報告。 5.法遵情形報告。 6.資安情形報告。 7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。 8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。 9.通過115年度稽核計畫。 10.通過薪工循環條文修正。 11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。 12.通過經理人115年度績效評估標準。 13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。 14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。

職稱 Title	姓名 Name	實際出(列)席次數 Attendance in Person	委託出席次數 By Proxy	實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%)	備註 Notes
董事長 Chairperson	黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung	5	0	100
董事 Director	永名投資（股）公司代表人：張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Ms. CHANG Qiuyue	5	0	100
董事 Director	正億企管顧問(股)有限公司代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong	5	0	100
董事 Director	魏隆誠 WEI Long-Cheng	5	0	100
董事 Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	5	0	100
董事 Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	5	0	100
獨立董事 Independent Director	鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang	5	0	100
獨立董事 Independent Director	柳婉郁 LIOU Wan-Yu	5	0	100
獨立董事 Independent Director	程明修 CHERNG Ming-Shiou	4	0	80
獨立董事 Independent Director	陳文宗 CHEN Wun-Zong	5	0	100

品質保證

公司品質政策

客戶滿意

全員參與

持續改善

過程方法

汽車行業品質管理標準及核心工具IATF 16949 Standards and Core Tools

品保認證

ISO 27001 : 2013

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 17025 : 2017

ISO 45001 : 2018

ISO 50001 : 2018

ASI Performance Standard

IATF 16949 : 2016

Ford Q1

JWTC VIA

Brazil Inmetro

Indonesia SNI

JLRQ

Vietnam VR

亮點設備

雙軸測試

雙軸測試

彎曲力矩疲勞試驗

彎曲力矩耐久試驗

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