History

1994

  • Gründung von Super Alloy Manufacture Co., Ltd. in der Gemeinde Xiluo, Landkreis Yunlin, zur Herstellung von Fahrradteilen und Golfschlägerköpfen.

2000

  • Umzug in den Wissenschafts- und Technologie-Industriepark Yunlin in der Stadt Douliu, Landkreis Yunlin und Änderung des offiziellen Namens in Super Alloy Industrial Co., Ltd.

2001

  • QS9000-Qualitätszertifizierung.
  • Erschließung des US-Marktes; Lieferanfür den US-Automobilhersteller GM.

2003

  • ISO-14001-Qualitätszertifizierung; Bau einer zweiten Anlage.

2004

  • ISO/TS-16949- und ISO-9001-Qualitätszertifizierung.

2006

  • Lieferant Ford.

2007

  • Lieferant Chrysler.
  • Lieferant für Toyota Motor Corporation.
  • FORD-Q1-Zertifizierung.
  • Japanische JWL-Automobiltestzertifizierung.
  • ISO-17025-Laborzertifizierung.

2008

  • Lieferant Jaguar.
  • Lieferant Tesla.
  • Lieferant von durch AIDC hergestellten Strukturbauteilen für Flugzeugsitze.
  • Auszeichnung mit dem TOYOTA QUALITY ALLIANCE Gold Award.

2009

  • Lieferant Opel.
  • ISO/OHSAS-18001-Sicherheits- und -Hygienezertifizierung.
  • Japanische JWL-Lkw-Testzertifizierung.

2010

  • Lieferant BMW.
  • Lieferant Holden Special Vehicles (HSV).
  • Lieferant Honda.
  • Deutsche KBA/TÜV-Kfz-Systemzertifizierung.
  • ISO/AS-9100-Luft- und -Raumfahrtzertifizierung.
  • Auszeichnung für den Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch die taiwanische Regierung.

2011

  • Lieferant Mercedes-AMG.
  • Lieferant Porsche.
  • Lieferant Land Rover.
  • Lieferant Mc Laren.
  • Auszeichnung mit dem 19. Taiwan Excellence Award.
  • Auszeichnung mit dem Chrysler Quality Award.
  • Auszeichnung mit dem TOYOTA QUALITY ALLIANCE Platinum Award.

2012

  • Lieferant Ferrari.
  • Lieferant Volkswagen.
  • Lieferant Rolls Royce.
  • Lieferant Alpina.
  • Lieferant Toyota.
  • Lieferant Bentley.
  • Nadcap-Zertifizierung für Luft- und Raumfahrt; Einstieg in die Fertigung von Teilen für Federungssysteme
  • Produktsicherheitszertifizierung von Brazil Inmetro.
  • Auszeichnung mit dem TOYOTA QUALITY ALLIANCE Gold Award.

2013

  • Lieferant Bentley.
  • Lieferant Mini.
  • Lieferant Ducati.
  • Lieferant von geschmiedeten Teilen für Federungssysteme für Mercedes-AMG.
  • Lieferant von geschmiedeten Teilen für Federungssysteme für Land Rover.
  • Auszeichnung mit dem ersten Taiwan Mittelstand Award durch das Wirtschaftsministerium.

2015

  • Lieferant Honda-Acura.
  • Lieferant DFM.
  • Lieferant von geschmiedeten Teilen für Federungssysteme für BMW.
  • Lieferant von geschmiedeten Teilen für Federungssysteme für Rolls Royce.

2016

  • Lieferant von Audi.
  • Lieferant von Karma.
  • Lieferant vonLexus.
  • Lieferant vonFaraday Future.
  • Indonesische SNI-Zertifizierung für automotive Komponenten.
  • Auszeichnung mit dem JLRQ Award durch Jaguar Land Rover.

2017

  • Fertigstellung und Eröffnung de des Werkes in Freudenstadt, Deutschland.
  • Lieferant Daimle.
  • IATF 16949 Automotives Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung.

2018

  • Lieferant von Volvo.
  • Lieferant von Aston Matin.
  • ISO 45001-Zertifizierung Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

2019

  • Lieferant von Lotus.

2020

  • Offizielle Inbetriebnahme des Werks in Pingtung; RESAICAL-Aluminium-Recycling wurde vom OEM-Werk zur Verwendung zertifiziert.
  • Lieferant voWorkhorse.

2021

  • Auszeichnung mit dem General Motor Gold Certificate of Excellence
  • ISO-50001-Energiemanagementsystem

2022

  • Lieferung des 10-millionsten Schmiederads.
  • Offizielles Mitglied der Aluminium Stewardship Initiative (ASI).
  • Auszeichnung als herausragendes Unternehmen beim 19. National Brand Yushan Award.
  • Auszeichnung für das beste Produkt beim 19. National Brand Yushan Award.

2023

  • 2023 ISO 27001 Zertifizierung – Informationssicherheit
  • ASI Performance Standard Zertifizierung

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。

   

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