品牌故事

巧新科技SAI是鍛造解決方案的全球領導者,亦為世界領先的鍛造輪圈品牌

SAI專注於提供移動及航太等產業高端客製化、輕量化的鍛造解決方案,多年來積極投資並掌握關鍵技術,提供引領市場之關鍵解決方案,並以回饋員工、股東及社會環境為使命,持續創造永續環境及提升人類生活品質、致力成為多贏的幸福企業。憑藉多年核心技術能力的積累,SAI成為全球鍛造輪圈的領導品牌,為全球高級車輛、超跑車廠首選合作夥伴。SAI總部位於台灣,並於德國、美國、英國、荷蘭等地設有辦事處及提供在地服務。

未來目標:2030年減碳50%;2050年達到全面碳中和目標

作為鍛造解決方案的全球領導者,SAI致力於推動並引領鍛造產業永續發展,並積極投入金屬材料回收技術、引入高水平質量監控技術以及建設回收熔煉廠,全程控管材料回收流程。SAI多年來積極提升多元化、員工福利、營運管理、落實企業社會責任並成立慈善基金會。同時不斷地探索實現永續的可能性,更是將SAI字首「S」賦予全新意涵「Sustainability」以展現推動永續之決心,希望讓用戶獲得極致的體驗,並於展現時尚品味與奢華氣質的同時,形塑永續的美好未來。

全方位高端客製化鍛造解決方案:更輕、更安全、更奢華

從前期技術諮詢、前端原料採購、設計開發、製造、加工、塗裝、物流管控至售後服務, SAI為客戶創造極致的服務體驗。並長期積極提升鍛造技術、工廠自動化、產能、塗裝加工技術、設計提案能力,除了提供市場更輕、更安全、更符合個性化需求以及更具價格競爭力的多元客製化解決方案,同時以提升終端產品的整體價值為目標,讓消費者藉由SAI 展現個人品味。

未來:SAI才正要開始

SAI完整全新意涵為「Sustainability, Advanced, Innovation」,即在新的移動時代,我們將持續不斷的自我超越以提供永續、頂尖、創新的客製化解決方案,以滿足不斷變化的市場需求。我們自信能夠為產業與未來世界帶來轉變與希望,同時為所有的利益相關者創造獨特的價值與體驗。

Sustainability

Advanced

Innovation

核心價值觀

誠信

共好

前瞻

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2025年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

5

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

5

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

5

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

                    5            0                           100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

                    5            0                           100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

                   4            0                            80 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

                   5            0                            100 
      
      
      
      
      

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。