YEN20245

巧新30週年「輪巧新紀,輝煌永續」廠慶

巧新30週年「輪巧新紀,輝煌永續」廠慶

巧新以「鍛造」為運營核心  訂定三大策略邁進六十載

20241122日,屏東

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司(以下簡稱“巧新”或“本公司”,股票代碼:1563)今年喜迎邁入30週年,以「輪巧新紀,輝煌永續」作為願景主軸,秉持職人匠心精神、創新永續工藝、精益求精、誠實守信之企業文化,巧新全體經營團隊目標一致,推動經營管理、產品開發、研發技術、延攬人才等各方面轉型升級,以「鍛造」技術為核心價值,訂定三大策略:多元產業領域布局、低碳解決方案、穩健永續經營,為未來整體營運添成長動能,創造公司、股東及員工最大價值,並期許引領產業供應鏈綠色轉型、創造互惠共贏,締造下個輝煌三十。

董事長黃聰榮表示,每一位陪伴巧新走過奮鬥歷程的股東、銀行、客戶、供應商、機關團體與員工等夥伴都是「巧新人」,很高興能與各位一同歡慶與祝福巧新30歲生日快樂,也藉此感謝每一位員工的辛勤付出,以及所有合作夥伴等長期以來的陪伴與支持、信賴與肯定,奠定巧新豐厚的技術實力、厚實營運基礎、以MIT之姿在國際舞台上綻放的成績。巧新自1994年創立以來,歷經營運成長四階段:一、孵化(1994-2000),從生產鍛造腳踏車零件與高爾夫球頭出發,2000年遷址至雲林科技工業區,公司轉型;二、萌芽(2001-2008),2001年巧新取得美國三大汽車製造商共同制定的質量標準QS9000認證合格,並成為通用汽車的鍛造輪圈供應商,正式打下現今全球汽車鍛造輪圈產業地位的基礎;然遇2008年金融風暴對營運的考驗,也就是第三階段-重生(2009-2016),所幸銀行、股東、政府等對巧新的扶持與團結,堆疊巧新財務業務、營運規模等健康良好向上,2016年度營收來到77億元;四、再生(2017-2024),初期接單動能減少、擴廠背負資本支出、接著面臨疫情、通貨膨脹等考驗,巧新歷經內部經營與外部景氣等高高低低的淬鍊下,經營體質越發強健,2024年達成IPO目標掛牌上市,兌現對投資人承諾,與此同時也穩健邁入三十年頭。

巧新更頒發紀念金牌予年資三十年的元老級員工,感謝同仁的辛勤與貢獻,綜觀巧新共1509位員工,儘管歷經重重關卡的挑戰,其中,年資20年以上即占員工比約5.6%、年資15年以上之員工比約12.8%、夫妻檔近二十對,可見巧新致力於培養人才、增進員工福祉,打造企業永續發展的根基。

放眼未來的巧新,黃聰榮更進一步表示,至今巧新擁有包括勞斯萊斯(Rolls Royce)、法拉利(Ferrari)與保時捷(Porsche)等歐美日的43個超豪車品牌客戶的重要合作供應商,坐穩全球超跑與豪華車之汽車鍛造輪圈龍頭的產業地位,亦於台灣雲林、台灣屏東、歐洲德國設有三個生產基地,以及總產能可達10萬噸的一、二期再生熔煉廠,乘載超過1500位員工與家庭,讓巧新SAI台灣製造與台灣品牌在國際市場發光的良好基礎,接下來巧新將進入第五階段、蛻變(2025~),巧新將以「鍛造」此核心價值,著手三大策略的執行,首先,市場的業務拓展將從輪圈產業跨足非輪圈產業,進行「多元產業領域布局」,包括半導體、移動設備、航太、重電設備等,並運用公司RESAICAL®再生鋁產品,提供不同產業領域客戶最佳的「低碳解決方案」,最後,積極延攬人才、增進員工福祉、偕同策略合作夥伴、積極導入AI智慧生產,佐以內部成長與外部擴張,以營收邁向10億美金為中長期目標,創造「穩健永續經營」的長遠發展,不僅為未來整體營運添成長動能,亦將營業成果回饋給股東,期許每年皆保持60%以上的現金股息配發。

 

新聞聯繫人:

巧新 投資人關係/財務部經理  王惠斐  (05)551-2288 #204  kelly.wang@superalloy.tw

IR Trust    副總經理          張容甄  (02)2585-5701/0920-286136  vicky@ir-trust.tw

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。