2024.09.10
在地善心企業與華山基金會雲林區，連續第二年合作陪伴雲林弱勢孤老。企業除了舉辦「一日志工日」活動與基金會志工，共同製作中秋手工抱枕贈予長者，同時更是認購超過30萬元，790份中秋關懷禮，並在日前與基金會志工共同前往獨老家中送上祝福，呼籲更多社會大眾一同響應公益，齊心幫助弱勢族群。
企業員工跟著華山基金會志工的指導，共同來製作將在中秋節送給獨居長者的DIY抱枕，雖然大多數人都是第一次接觸針線，製作起來相當困難，但卻表示這活動非常的有意義，完成後也有著滿滿的成就感。
在地善心企業，在今年也已經是第二年與華山基金會共同合作，除了舉辦一日志工日活動，讓員工可以親身投入公益，同時也捐贈超過30萬元，認購了790份中秋關懷禮，並配合基金會志工共同前往長輩的家中訪視。
華山基金會表示今年的中秋關懷禮一份380元，目前仍然還有欠缺，
除了呼籲民眾可以一起來幫忙，同時也歡迎更多人可以一起加入志工行列，一起來關心身旁的獨居長者。
透過這次善心企業的幫助，讓雲林的孤老們也感受到中秋節的溫暖，未來也期待有更多企業和社會人士加入公益行列，透過實際行動關懷弱勢
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一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議，董事出席情形如下表：
職稱 Title | 姓名 Name | 實際出(列)席 次數 Attendance in Person | 委託出席次數 By Proxy | 實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%) | 備註 Notes |
董事長 Chairperson | 黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 永名投資（股）公司 代表人：張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Ms. CHANG Qiuyue | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 正億企管顧問(股)有限公司 代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 魏隆誠 WEI Long-Cheng | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin | 5 | 0 | 100 | |
董事 Director | 劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 柳婉郁 LIOU Wan-Yu | 5 | 0 | 100 | |
獨立董事 Independent Director | 程明修 CHERNG Ming-Shiou | 4 | 0 | 80 | |
獨立董事 Independent Director | 陳文宗 CHEN Wun-Zong | 5 | 0 | 100 | |
其他應記載事項：
重要決議如下：
會議日期 |
屆次 |
重要決議 |
|---|---|---|
114.03.03 | 第15屆 第9次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 6.通過本公司113年度盈餘分配。 7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。 8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。 9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。 10.通過修正薪資循環核決權限表。 11.通過修正授信管理辦法。 12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。 13.通過公司章程修正案。 14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。 15.通過本公司第二次庫藏股買回案。 16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。 |
114.05.08 | 第15屆 第10次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第一季合併財務報告。 6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。 7.通過取得使用權資產案。 8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。 |
114.08.05 | 第15屆 第11次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年上半年合併財務報告。 6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。 7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。 8.通過本公司基層員工定義案。 9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。 |
114.11.06 | 第15屆 第12次 董事會 | 1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第三季合併財務報告。 6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。 7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。 |
114.12.24 | 第15屆 第13次 董事會 | 1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.董事暨重要職員責任險續保報告。 5.法遵情形報告。 6.資安情形報告。 7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。 8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。 9.通過115年度稽核計畫。 10.通過薪工循環條文修正。 11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。 12.通過經理人115年度績效評估標準。 13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。 14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。 |
