YEN20245

巧新30週年「輪巧新紀,輝煌永續」廠慶

巧新30週年「輪巧新紀,輝煌永續」廠慶

巧新以「鍛造」為運營核心  訂定三大策略邁進六十載

20241122日,屏東

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司(以下簡稱“巧新”或“本公司”,股票代碼:1563)今年喜迎邁入30週年,以「輪巧新紀,輝煌永續」作為願景主軸,秉持職人匠心精神、創新永續工藝、精益求精、誠實守信之企業文化,巧新全體經營團隊目標一致,推動經營管理、產品開發、研發技術、延攬人才等各方面轉型升級,以「鍛造」技術為核心價值,訂定三大策略:多元產業領域布局、低碳解決方案、穩健永續經營,為未來整體營運添成長動能,創造公司、股東及員工最大價值,並期許引領產業供應鏈綠色轉型、創造互惠共贏,締造下個輝煌三十。

董事長黃聰榮表示,每一位陪伴巧新走過奮鬥歷程的股東、銀行、客戶、供應商、機關團體與員工等夥伴都是「巧新人」,很高興能與各位一同歡慶與祝福巧新30歲生日快樂,也藉此感謝每一位員工的辛勤付出,以及所有合作夥伴等長期以來的陪伴與支持、信賴與肯定,奠定巧新豐厚的技術實力、厚實營運基礎、以MIT之姿在國際舞台上綻放的成績。巧新自1994年創立以來,歷經營運成長四階段:一、孵化(1994-2000),從生產鍛造腳踏車零件與高爾夫球頭出發,2000年遷址至雲林科技工業區,公司轉型;二、萌芽(2001-2008),2001年巧新取得美國三大汽車製造商共同制定的質量標準QS9000認證合格,並成為通用汽車的鍛造輪圈供應商,正式打下現今全球汽車鍛造輪圈產業地位的基礎;然遇2008年金融風暴對營運的考驗,也就是第三階段-重生(2009-2016),所幸銀行、股東、政府等對巧新的扶持與團結,堆疊巧新財務業務、營運規模等健康良好向上,2016年度營收來到77億元;四、再生(2017-2024),初期接單動能減少、擴廠背負資本支出、接著面臨疫情、通貨膨脹等考驗,巧新歷經內部經營與外部景氣等高高低低的淬鍊下,經營體質越發強健,2024年達成IPO目標掛牌上市,兌現對投資人承諾,與此同時也穩健邁入三十年頭。

巧新更頒發紀念金牌予年資三十年的元老級員工,感謝同仁的辛勤與貢獻,綜觀巧新共1509位員工,儘管歷經重重關卡的挑戰,其中,年資20年以上即占員工比約5.6%、年資15年以上之員工比約12.8%、夫妻檔近二十對,可見巧新致力於培養人才、增進員工福祉,打造企業永續發展的根基。

放眼未來的巧新,黃聰榮更進一步表示,至今巧新擁有包括勞斯萊斯(Rolls Royce)、法拉利(Ferrari)與保時捷(Porsche)等歐美日的43個超豪車品牌客戶的重要合作供應商,坐穩全球超跑與豪華車之汽車鍛造輪圈龍頭的產業地位,亦於台灣雲林、台灣屏東、歐洲德國設有三個生產基地,以及總產能可達10萬噸的一、二期再生熔煉廠,乘載超過1500位員工與家庭,讓巧新SAI台灣製造與台灣品牌在國際市場發光的良好基礎,接下來巧新將進入第五階段、蛻變(2025~),巧新將以「鍛造」此核心價值,著手三大策略的執行,首先,市場的業務拓展將從輪圈產業跨足非輪圈產業,進行「多元產業領域布局」,包括半導體、移動設備、航太、重電設備等,並運用公司RESAICAL®再生鋁產品,提供不同產業領域客戶最佳的「低碳解決方案」,最後,積極延攬人才、增進員工福祉、偕同策略合作夥伴、積極導入AI智慧生產,佐以內部成長與外部擴張,以營收邁向10億美金為中長期目標,創造「穩健永續經營」的長遠發展,不僅為未來整體營運添成長動能,亦將營業成果回饋給股東,期許每年皆保持60%以上的現金股息配發。

 

新聞聯繫人:

巧新 投資人關係/財務部經理  王惠斐  (05)551-2288 #204  kelly.wang@superalloy.tw

IR Trust    副總經理          張容甄  (02)2585-5701/0920-286136  vicky@ir-trust.tw

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2023年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2023年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張智翔;張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Mr. CHANG Chi-Hsiang                    

3

0

43

2023年11月13日全面改選後連任,並更換代表人為張秋月

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

董事

Director

光立汽車(股)有限公司

代表人:陳聖霖

Representative of Guang Li Car Co., Ltd.      

CHEN Sheng-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

輝創投資(股)有限公司

代表人:曲建仲

Huei-Chuang Investment Co., Ltd.

Mr. CHU Chein-Chung

4

0

80

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

豪旺投資(股)有限公司

代表人:陳毅澄/呂泳翔

Representative of Hao-Wang Investment Co., Ltd.

Mr. CHEN Yi-Cheng/ Mr. LU Yong-Xiang

5

0

100

董事豪旺投資股份有限公司代表人陳毅澄先生2023/03/31辭任,改派呂泳翔先生於2023/04/01就任。

2023年11月13日全面改選後解任,任職期間董事會共召開5次

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

7

0

100

2023年11月13日全面改選後連任

獨立董事

Independent Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

5

0

100

2023年11月13日全面改選後後解任,任職期間董事會共召開5次。

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

1

0

50

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

2

0

100

2023年11月13日全面改選後就任,期間董事會共召開2次。

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

112/02/20

第14屆

第13次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.民國111年庫藏股執行進度報告。

5.通過董事會議事規則修正案。

6.通過112年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間案。

112/04/17

第14屆

第14次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司111年度營運報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

6.通過本公司111年內部控制制度聲明書案。

7.通過本公司111年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

8.通過本公司112年簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。

10.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

11.通過公司治理主管委任案。

12.通過辦理員工福利儲蓄信託案。

13.通過庫藏股轉讓經理人討論案。

112/06/26

第14屆

第15次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過訂定分派現金股利之除息基準日。

5.通過資金貸與子公司。

6.通過董事會議事規則修正。

7.通過授權委由總經理核准從事衍生性金融商品交易評估報告。

8.通過授權由獨立董事簽核內部稽核報告。

9.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

10.通過增訂法令規章遵循事項作業管理辨法及修正銷售暨收款循環、採購暨付款循環、生產循環、不動產、廠房設備循環、薪資循環、融資循環、內部稽核作業辦法及內部控制制度自行檢查作業準則。

11.通過修正核決權限表。

112/08/07

第14屆

第16次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過庫藏股轉讓員工辦法修正。

5.通過註銷本公司第一次買回庫藏股2,504,000股、第二次買回庫藏股

  1,493,000股以及第四次買回庫藏股63,000股。

6.通過召開股東臨時會。

7.通過本公司112年上半年合併財務報告

8.通過提升自行編製財務報表執行進度報告

9.通過修正取得或處分資產處理程序

10.通過修正銷售暨收款循環、融資循環、研發循環及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

11.通過本公司111年度員工酬勞及經營層紅利提撥。

12.通過112年第二次庫藏股轉讓經理人可認購股數。

13.通過董事(含獨立董事)暨功能性委員報酬給付辦法修定。

14.通過本公司申請股票初次上市。

15.通過配合本公司股票初次上市前,辦理現金增資發行新股供公開承

  銷,擬提請原股東全數放棄新股優先認購權

112/10/16

第14屆

第17次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告提升自行編製財務報表執行進度。

5.法遵情形報告。

6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格提名暨審查。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

8.通過修正會計制度

9.通過修正財務報表編製流程管理辦法

10.通過修正銷售暨收款循環

11.通過修正生產循環核決權限表。

12.通過訂定誠信經營守則。

13.通過訂定道德行為準則。

14.通過訂誠信經營作業程序及行為指南。

15.通過訂定內部人新就(解)任資料申報作業程序。

16.通過訂定處理董事要求之標準作業程序

17.通過訂定具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範

18.通過訂定關係企業相互間財務業務相關作業規範

19.通過訂定檢舉制度處理程序。

20.通過指派獨立董事執行審核並核准衍生性金融商品交易之備查簿。

112/11/13

第15屆

第1次

董事會

1.第十五屆當選董事推舉黃聰榮董事續任董事長。

2.委任鄭丁旺獨立董事、程明修獨立董事及陳文宗獨立董事擔任第六屆

 薪酬委員會委員。

112/12/08

第15屆

第2次

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.董事責任保險投保報告。

5.報告提升自行編製財務報表執行進度。

6.永續發展委員會執行情形報告。

7.通過112年第四季及113年第一季財務預測。

8.通過113年度預算。

9.通過授權劉克昌董事就內部稽核報告及從事衍生性金融商品交易備查簿執行簽核。

10.通過本公司112年第三季財務報告。

11.通過1億元的投資案。

12.通過113年度資本支出。

13.通過113年度稽核計畫。

14.通過111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度聲明書」。

15.通過修正銷售暨收款循環。

16.通過修正公司治理實務守則。

17.通過企業社會實務守則配合法令更名及修正。

18.通過修正個人資料保護管理辦法。

19.通過授權董事長於初次上市前與主辦承銷商協調及簽訂「過額配售協議書」。

20.通過因業務往來資金貸與子公司用以償還短期融通。

21.通過薪資報酬委員會組織章程修正。

22.通過訂定董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法。

23.通過本公司董事及獨立董事113年度績效評估標準。

23.通過本公司經理人113年度績效評估標準。

24.通過本公司112年度執行業務董事及經理人年終獎金。