社會參與

誰來種樹

2025.06.27

誰來種樹？是 #巧新科技

謝謝巧新的支持，認領了 30坪土地，加入復甦土地的行列

作為全球前幾大的鍛造輪圈大廠，巧新專注於輕量鋁圈與再生鋁技術，客戶遍及全球~來自雲林的他們，更關注的是腳下這片土地~巧新長期透過旗下「財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會」，定期贊助各項公益慈善活動。

這次攜手土地工工，一起在雲林崙背鄉種下90顆澳洲茶樹，並且將土地契作與農務費用支持三村活動中心，提供當地經濟弱勢長輩用餐，讓善意延續

這次活動也特別感謝：

崙背鄉公所鄉長李泓儀

南陽社區發展協會理事長李國平

謝謝鄉長與理事長一路以來的支持，與我們一起見證土地的復甦，也種下善意~

也謝謝鄉長的鼓勵，我們會繼續努力的

活動中我們邀請三村的長輩們教導大家種樹，身為資深務農好手，他們咻咻咻就把90棵樹種完了，比我們自己預期快超多

真的是super pro等級的~

當天我們也帶著大家調屬於自己的特調，看到大家很認真地聞了又聞、一滴一滴調出自己的味道，

謝謝巧新員工們的熱情參與，活動結束後，他們說，雖然這不是第一次參加種樹活動，但是特別有意義的種樹行動！不僅讓土地復甦，還能讓中高齡長輩有工作機會，也能捐贈罕病，真的超有意義！

也有人說這是他們第一次認識罕病泡泡龍病友，看到他們之後，真的覺得能為他們做些什麼超棒的！聽完我也超感動~~有大家的加入與支持，讓我們能一步一步往前走~

最後要謝謝巧新科技的支持，與土地工工一起為社會共榮與永續發展盡一份力，一起為人做工、為土地做工

#土地工工

#創新ESG計畫 #福德巧新社會福利慈善基金會

會議日期	屆次	重要決議
114.03.03	第15屆第9次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 6.通過本公司113年度盈餘分配。 7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。 8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。 9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。 10.通過修正薪資循環核決權限表。 11.通過修正授信管理辦法。 12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。 13.通過公司章程修正案。 14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。 15.通過本公司第二次庫藏股買回案。 16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。
114.05.08	第15屆第10次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第一季合併財務報告。 6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。 7.通過取得使用權資產案。 8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。
114.08.05	第15屆第11次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年上半年合併財務報告。 6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。 7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。 8.通過本公司基層員工定義案。 9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。
114.11.06	第15屆第12次董事會	1.重要財務業務報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。 5.通過本公司114年第三季合併財務報告。 6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。 7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。
114.12.24	第15屆第13次董事會	1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。 2.報告內部稽核執行情形。 3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。 4.董事暨重要職員責任險續保報告。 5.法遵情形報告。 6.資安情形報告。 7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。 8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。 9.通過115年度稽核計畫。 10.通過薪工循環條文修正。 11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。 12.通過經理人115年度績效評估標準。 13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。 14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。

職稱 Title	姓名 Name	實際出(列)席次數 Attendance in Person	委託出席次數 By Proxy	實際出(列)席率(%) Attendance Rate in Person (%)	備註 Notes
董事長 Chairperson	黃聰榮 Mr. HUANG Tsung-Jung	5	0	100
董事 Director	永名投資（股）公司代表人：張秋月 Yung-Ming Investment Co., Ltd. Ms. CHANG Qiuyue	5	0	100
董事 Director	正億企管顧問(股)有限公司代表人：王順忠 Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd. Mr. WANG Shun-Zhong	5	0	100
董事 Director	魏隆誠 WEI Long-Cheng	5	0	100
董事 Director	施茂林 Mr. SHIH Mao-Lin	5	0	100
董事 Director	劉克昌 Mr. LIU Ke-Chang	5	0	100
獨立董事 Independent Director	鄭丁旺 Mr. CHENG Ding-Wang	5	0	100
獨立董事 Independent Director	柳婉郁 LIOU Wan-Yu	5	0	100
獨立董事 Independent Director	程明修 CHERNG Ming-Shiou	4	0	80
獨立董事 Independent Director	陳文宗 CHEN Wun-Zong	5	0	100

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