0524創世基金園遊會-6

創世基金會5/24「永續減碳公益園遊會」 福德巧新捐助創世 發揮愛心共同「守護健康、守護地球、守護植物人」

創世基金會斗六院將於5月24日,在斗六膨鼠公園舉辦「永續減碳公益園遊會」,巧新科技公司福德巧新社會福利慈善基金會認同創世服務理念及永續發展,今天(9日)捐贈20萬元並認捐2處愛心攤位,號召社會大眾共同支持公益園遊會活動。

創世基金會斗六院今天在市公所舉行宣傳募集愛心攤位記者會,斗六市長林聖爵、市民代表會副主席黃尤美等代表、縣政府社會處身障科長賴永明、立委張嘉郡秘書陳誌陽、福德巧新社會福利慈善基金會執行長黃冠昌、里長聯誼會會長曾景坐等里長及創世斗六院長張曉蓉等人參與宣傳。

「珍惜水可別浪費~水是我們的好寶貝~」市長林聖爵等人在充氣地球貼上愛心圖案,在妙慧幼兒園小朋友「水之歌」歡樂唱跳聲中,一起參與宣誓守護行動,共同宣示「守護健康、守護地球、守護植物人」,以及「永續減碳愛地球」等誓詞,響應永續行動。

市長林聖爵表示,從世界到台灣「永續發展SDGs目標教育」影響孩子的未來,更促成國家、企業、校園展開行動。創世重視永續發展今年特別舉辦「永續減碳公益園遊會」,邀請民眾參與惜福造福並關懷社會弱勢族群。

福德巧新社福基金會執行長黃冠昌指出,巧新科技公司是雲林在地優質企業,生產高級汽車鍛造鋁合金輪圈等產品行銷全世界,基於「取之於社會,用之於社會」精神,飲水思源善盡企業社會責任,成立社福慈善基金會,長期積極投入社會愛心公益活動。

創世斗六院長張曉蓉說,「永續減碳公益園遊會」將於5月24日(周六)下午1點到5點,在斗六膨鼠公園舉辦,現場預計有70個攤位包括雲林在地義賣品,以及許多小朋友的創意愛地球彩繪優選作品展出。

張院長表示,現場將有各式攤位內容豐富多元老少咸宜,適合全家參與親子同樂,一同幫助植物人,同時呼應永續減碳精神,籲請民眾自備購物袋,早鳥園遊券可享累積贈好禮。

其中3張園遊券可加碼贈真空包白米、6張加碼醬油、8張加碼水果醋等,每張園遊券100元就能參加摸彩,有機會抽iPhone16手機等禮物。

張院長指出,目前攤位僅募集18攤尚缺7成多,竭誠邀請各愛心企業、社團及社會大眾一起來設攤或捐贈義賣商品。

     

   

 

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。