Sustainability
搜尋
Close this search box.

公司治理​

公司文化

公司組織架構

  • 股東會
  • 董事會
    • 薪資報酬委員會
    • 審計委員會
    • 永續發展委員會
    • 稽核室
  • 董事長
    • 董事會室
  • 總經理
    • 總經理室
    • 法務室
    • 資安室
    • 職業安全衛生管理室
      • 職業安全衛生課
      • 環境保護課
    • 生產處
    • 業務處
    • 品保處
    • 設備工程處
    • 技術處
    • 財務處
    • 總管理處

董事會暨功能委員會

董事會

有關本公司倫理和合理行為，巧新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任守則」係依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。確保本公司人員不會於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

防範不誠信行為，協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營，並明訂董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。本年度並無發生董事對利害關係議案需迴避之情形。

本公司人員對外部代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，也要求不得從事違法行為，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

董事會主要職責包括制定營運方向、監督經營績效、防制利益衝突、確保公司遵循各種法令及風險確認與因應，並共同完善公司治理。董事會在維護股東利益的同時，將實現員工、客戶、供應商、社區、政府及非政府組織等利害關係人之利益作為指導原則。

本公司由 10 位具有不同專業背景的董事所組成，其中包含 4 位獨立董事，董事會成員在財務、法律、產業經驗的多元化，對企業經營決策及中長期策略規畫有相當助益。在 2022 年為強化永續經營架構，董事會於 6 月份成立「永續發展委員會」，並通過組織章程，是本公司最高治理單位向下扎根「永續」的里程碑。

職稱 姓名 初次選(就)任日期
    • 主要學(經)歷 山河森實業(股)公司副總/逢甲大學國貿系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 正億企管顧問(股)公司董事長
    • 主要學(經)歷 巧新科技工業股份有限公司董事長 / 聯合工專化學工程系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 久陞昌企業股份有限公司董事長 / 家懿投資股份有限公司董事長
    • 主要學(經)歷 法官、檢察長、庭長 / 中華民國法務部部長 / 台灣大學法律系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會董事長 / 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事 / 中興大學客座教授 / 亞洲大學財經法律系榮譽講座教授
    • 主要學(經)歷 華南商業銀行股份有限公司襄理 / 逢甲大學國貿系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 無
    • 主要學(經)歷 台灣中小企業銀行副理 / 公務人員特考及格
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 巧新科技工業股份有限公司董事
    • 主要學(經)歷 山河森實業(股)公司會計課長 / 國立空中大學
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 巧新科技工業股份有限公司董事 / 山河森實業(股)公司會計課長
    • 主要學(經)歷 國立政治大學校長 / 美國密蘇里大學會計學博士
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 精金科技股份有限公司獨立董事 / 英屬開曼群島商育世博股份有限公司獨立董事 / 政治大學會計學系兼任講座教授
    • 主要學(經)歷 中興大學農資學院教授 / 台灣大學農業經濟學系(生產管理與環境經濟組)博士
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 中興大學農資學院終身特聘教授 / 行政院環境保護署審議委員
    • 主要學(經)歷 東吳大學法律學系教授 / 德國敏斯特大學法學院博士
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 加百裕工業股份有限公司獨立董事 / 東吳大學法律學系特聘教授
    • 主要學(經)歷 中華票券金融公司副總經理 / 中興大學法商學院財稅學系
    • 目前兼任公司/ 及其他公司職務 無

註：董事會成員年齡介於40歲至80歲之間。

薪資報酬委員會

為落實公司治理，並健全董事及經理人員薪資報酬制度，於2011年12月設置「薪資報酬委員會」，設置委員三人，由獨立董事擔任。薪酬委員會主要職責為協助董事會制定並定期檢討評估董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。本屆會議召集人為程明修獨立董事。

審計委員會

本公司依證券交易法於2017年10月設置「審計委員會」，由全體獨立董事擔任審計委員，委員任期為三年，由全體委員互推一位擔任委員會召集人暨會議主席，本屆會議召集人為鄭丁旺獨立董事。

風險管理

本公司設置專責的稽核室直接隸屬於董事會，並設有稽核主管，與審計委員會共同協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之健全性、合理性、有效性。

1

目的

檢查、評估內部控制制度之有效性

執行要項

依據台灣主管機關規定及風險考量，訂定年度稽核計劃進行查核作業

2

目的

衡量營運之效率與效果

執行要項

出具稽核報告、持續追蹤改善情形

3

目的

報導具可靠性、及時性、透明性及相關法令之遵循

執行要項

定期修訂內部控制制度及稽核實施細則、年度內控自評作業等

4

目的

適時提供改善建議，以確保各項內控作業得以持續有效實行

執行要項

與獨立董事進行溝通，並呈報予審計委員會及董事會

針對財務風險、利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施如下，財務部依國際政經情勢，對公司整體風險部位，及既有已承作交易做評價及分析，包括匯率與利率等風險部位規避風險部位以保守，穩健為原則，並依自然避險之淨部位為避險準則，避險工具有預購/ 預售遠期外匯、選擇權、及其組合之衍生性商品，依公司規定處理程序辦理並定期公告。

本公司從環境永續、公司治理及社會責任的各項風險管控以最嚴謹的態度，研擬各方面的應變措施，對利害關係人，員工必須具備有企業社會責任。秉持著經營理念「技術領先、品質第一、永續發展」創造穩健營運，在公司安全衛生、環境面向皆有相關當責單位負責管理、查核等業務推行，每年度由管理代表依公司營運環安衛風險訂定下個年度計畫，以供當責單位瞭解內外部風險狀態，加以強化安全衛生管理。

職安室秉持ISO 管理系統精神，運用PDCA 模式進行安全衛生推動與管理，每半年執行環境管理系統(ISO 14001)& 職業安全衛生管理系統(ISO 45001) 內部稽核一次，由職安室統一發布資訊，於稽核作業時間內完成內部稽核作業，達到雙向管理與查核要求。

巧新科技依循ISO 27001「Information Security Management System, ISMS」資訊安全管理系統認證為準則，確實執行資訊安全政策與管理程序及提高員工的資訊安全意識及知識，並透過內部定期執行資安稽核審查資訊安全指標、外部資訊年度審核等，達到從技術面及程序面來降低企業的資安威脅。達成的效益包含強化內部的安全控制，提升外部客戶資料隱私安全保護、信任度與滿意度，減少客戶對於本公司資訊安全稽核的重覆要求。另，並持續以 PDCA (Plan-Do-Check-Act, PDCA) 之循環架構持續強化資訊安全之監控與管理，提升公司資安治理之深度與廣度。

氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會

因全球暖化導致的極端氣候，為因應氣候變遷後所帶來之衝擊，從治理、策略、風險管理、指標和目標，參考TCFD(氣候相關財務揭露建議書Task Force on Climate-related Financial Disclosures)架構來進行氣候變遷風險與機會評估，依據評估結果，加以制定管理策略、溫室氣體盤查、碳減量計畫，經董事會後通過執行，期望達到環保節能、安全衛生及保育意識深根，善盡企業社會責任，方能於產業界有立足之地。本公司未來可能面臨的重大衝擊，及其因應對策請見下表。

治理

該組織針對氣候相關風險與機會的治理

策略

氣候相關風險與機會對於組織的業務、策 略和財務規劃的實際和潛在衝擊

風險管理

組織鑑別、評估和管理氣候相關風險的流程

指標和目標

用以評估和管理與氣候相關風險與機會的 指標和目標

風險類別

水災、旱災、公司形象受損、碳排放交易、水、電供應不穩。

治理單位

永續發展委員會，每年定期召開工作小組會議，由董事長擔任主席，針對氣候變遷所造成危害、營運風險討論，並且制定計畫、設定目標。

策略

擬定氣候變遷風險因應對策。

風險管理

  1. 評估財務、環境影響衝擊。
  2. 推動碳足跡查證、溫室氣體盤查認證。

指標和目標

風險鑑別及評估，研擬行動方案。

財務影響

  1. 廢水回收水及廢棄物減量目標。
  2. 溫室氣體揭露。
Facebook Youtube Linkedin

Copyright © 2023 SuperAlloy Industrial Co., Ltd.. All right reserved.

您正離開本站!

您現在欲前往的網站並非 巧新科技工業股份有限公司(本公司) 所有，而是各由其所屬之第三人所有、操縱及控制。 本站對第三人所有之網站亦無任何操縱或控制的權限。 本站上之網路指示連結功能僅為提供您的便利而設。本站及本公司對該第三人所有之網站上的內容品質、效力、正確性、完整性、即時性、適法性，及該網站上之任何言論或聯結不負任何責任。 本站及本公司亦無調查、監視第三人所有的網站上的內容之品質、效力、正確性、完整性、即時性、適法性的義務。本站上之網路指示連結功能無論於任何情形下，不能解釋成為對任何第三人網站的保證、背書、推薦或相類的聲明。 本站及本公司特於此明確宣示對於任何第三人所有網站之內容的品質、效力、正確性、完整性、即時性及適法性不負任何明示或默示的擔保責任。

確定

2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期：自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議，董事出席情形如下表：

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資（股）公司

代表人：張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人：王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 70  100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項：

重要決議如下：

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠，從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名：SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS）聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。