logo

巧新科技申請上市經審議會與交易所董事會通過

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技申請上市經審議會與交易所董事會通過

2024227日,雲林

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業股份有限公司(以下簡稱“巧新”或“本公司”,股票代碼:1563)申請上市案,於1月24日經證券交易所上市審議會通過,並於今(27)日經證交所董事會通過核准上市,由凱基證券擔任主辦券商。巧新為全球逾30家高端品牌車廠的輪圈與懸吊系統零件供應商,受惠於去年第四季傳統汽車產業旺季效應延續,加上主要客戶今年新車款上線,帶動歐、日等品牌車廠客戶對於公司旗下客製化輪圈的拉貨力道強勁,推進公司繳出連續4個月單月營收年增幅皆達三成以上,2024年1月營收為6.9億元,年增幅達25.54%,創歷史同期新高,2023年前三季繳出營業淨利4.82億元,稅後歸屬於母公司淨利4.53億元,稅後每股盈餘(EPS)達2.15元。

巧新表示,公司為台灣唯一一家可一條龍從研發、模擬分析、測試、熔煉、鍛造成型、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠,多年來提供專業鍛造解決方案,包括鋁合金輪圈與懸吊系統零件的研發與生產,深耕布局超跑、豪華汽車品牌車廠新車(含傳統動力與新能源車)、改裝車以及利基型包括拖吊車、飛機與軌道車輛等移動交通的產業市場。

巧新並指出,近年來在積極與國際客戶保持密切往來下,憑藉巧新持續開發新鍛造技術、研發新的材料應用、強化設計與工程技術能力、提升鍛造產品的輕量化效益,同時於客戶設計階段給予優化建議,達到滿足客戶產品個性化、獨特性的需求,建立巧新與多家國際超跑與豪華車廠緊密且不可或缺的合作關係,從目前在手客製化輪圈接案量來看,有效交貨合約已看到2030年底,其中,2023年來自新能源車的新車款接案量明顯較2022年增加一倍以上,助力公司營運長期穩健動能。

不僅如此,受惠於全球ESG浪潮、邁向綠色供應鏈趨勢下,巧新作為國際知名超跑與豪華品牌車廠的一階供應商,除積極響應品牌車廠提倡的綠色製程,從本業核心業務出發推出的再生鋁RESAICAL®亦成為客戶的ESG減碳最佳夥伴,今年截至1月底,再生鋁RESAICAL®的使用量占總用量達31%,有助面對各地區與國家制定的相關法規和客戶對供應鏈減碳的設立目標,巧新看好隨著新增核可認證客戶持續進行產品驗證與導入,將創造公司RESAICAL®未來使用量穩健持續成長動能,並引領整體產業鏈邁向綠色轉型。

展望2024年,巧新對於整體營運向上成長深具信心。巧新將隨著主要客戶的拉貨力道增加態勢不變下,有望創造客製化輪圈出貨量達兩位數年增率正成長的目標前進,挹注未來營收表現有機會挑戰歷史新高佳績,當然巧新仍持續優化產品結構、改善製程效率、拉升再生鋁圈出貨量等重要策略實施,以期今年全年獲利表現有機會遞出一張亮麗的成績單。

您正離開本站!

您現在欲前往的網站並非 巧新科技工業股份有限公司(本公司) 所有,而是各由其所屬之第三人所有、操縱及控制。 本站對第三人所有之網站亦無任何操縱或控制的權限。 本站上之網路指示連結功能僅為提供您的便利而設。本站及本公司對該第三人所有之網站上的內容品質、效力、正確性、完整性、即時性、適法性,及該網站上之任何言論或聯結不負任何責任。 本站及本公司亦無調查、監視第三人所有的網站上的內容之品質、效力、正確性、完整性、即時性、適法性的義務。本站上之網路指示連結功能無論於任何情形下,不能解釋成為對任何第三人網站的保證、背書、推薦或相類的聲明。 本站及本公司特於此明確宣示對於任何第三人所有網站之內容的品質、效力、正確性、完整性、即時性及適法性不負任何明示或默示的擔保責任。

2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。