Geschichte der Marke

SuperAlloy Industrial (SAI) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Schmiedelösungen und ein der führenden Hersteller für Schmiederäder

Wir stellen primär kundenspezifische High-End-Schmiedelösungen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie bereit. Im Laufe der Jahre haben wir aktiv in marktführende Schlüsseltechnologien investiert und diese erfasst, um Schlüssellösungen für den Markt bereitzustellen. Indem wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, den Mitarbeitern, den Aktionären, der Gesellschaft und der Umwelt etwas zurückzugeben, schaffen wir kontinuierlich ein nachhaltiges Entwicklungsumfeld und verbessern die Lebensqualität der Menschen. Unser Ziel ist es ein Unternehmen zu werden, bei dem alle gewinnen.
Mit unseren im Laufe der Jahre entwickelten technologischen Kernkompetenzen haben wir uns zu einer weltweit führenden Marke für geschmiedete Räder und zum bevorzugten Partner für Hersteller von Oberklasse-Limousinen und Supersportwagen entwickelt. Wir haben unseren Hauptsitz in Taiwan und verfügen über Niederlassungen in Deutschland, den USA, Großbritannien und den Niederlanden, um Dienstleistungen lokal anzubieten.

Ziele für die Zukunft: Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % bis 2030; vollständige CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050

Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Schmiedelösungen engagieren wir uns für die Förderung und Leitung der nachhaltigen Entwicklung der Schmiedeindustrie und investieren aktiv in Technologien zur Wiederverwertung von Metallen. Außerdem verwenden wir Technologien zur Qualitätsüberwachung auf hohem Niveau und betreiben Recycling-Schmelzanlagen zur vollständigen Kontrolle des Materialwiederverwertungsprozesses. Wir haben im Laufe der Jahre aktiv unsere Diversifizierung, Sozialleistungen und Betriebsführung verbessert. Außerdem sind wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen nachgekommen und haben eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Gleichzeitig suchen wir ständig nach neuen Möglichkeiten zur Verbesserung von Nachhaltigkeit, und haben dem „S“ in SAI sogar die neue Bedeutung „Sustainability – Nachhaltigkeit“ verliehen, um damit unsere Entschlossenheit der Förderung von Nachhaltigkeit auszudrücken. Wir hoffen, unseren Kunden die bestmögliche Dienstleistung zu bietenTrends und und Innovationen in unsere Produkte zu integrieren und gleichzeitig an der Erschaffung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken.

Umfassende individuelle hochqualitative Schmiedelösungen: leichter, sicherer und luxuriöser

Wir bieten umfassenden Kundenservice von vorbereitender technischer Beratung, Front-End-Materialbeschaffung, Design und Entwicklung, Fertigung, Verarbeitung, Beschichtung, Logistikmanagement bis hin zu After-Sales Dienstleistungen. Wir verbessern vorausdenkend aktiv unsere Schmiedetechnologie, Fabrikautomatisierung, Produktionskapazität, die Verarbeitungstechnologie von Beschichtungen und potentielle Designüberarbeitungen. Wir stellen eine Vielzahl kundenspezifischer Lösungen bereit, die leichter, sicherer, besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt und preislich wettbewerbsfähig sind.

Die Zukunft: SAI hat gerade erst angefangen

SAI trägt nun die neue Bedeutung: Sustainability, Advanced, Innovation. Wir werden uns im neuen Mobilitätszeitalter weiterhin selbst übertreffen, indem wir nachhaltige, erstklassige und innovative maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen, welche den sich permanent ändernden Marktanforderungen gerecht werden.

Sustainability

Advanced

Innovation

Kernwert

Integrität

Gemeinsamer

Visionär

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2025年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

5

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

5

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

5

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

                    5            0                           100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

                    5            0                           100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

                   4            0                            80 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

                   5            0                            100 
      
      
      
      
      

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。

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