20251210_展望會台中論壇_0181

巧新科技出席「ESG轉型新賽局—決勝韌性價值共創論壇」

巧新科技出席「ESG轉型新賽局—決勝韌性價值共創論壇」 分享企業公益影響力與長期承諾觀點

2025年12月10日,台中

巧新科技受邀出席由台灣世界展望會與商業周刊共同舉辦的「ESG轉型新賽局—決勝韌性價值共創論壇」,巧新科技由蕭妃伶董事長特助代表出席,與台灣世界展望會李紹齡會長、中國醫藥大學附設醫院楊麗慧行政副院長與資誠永續發展服務公司蔡佳芸副總經理同台對談。本場論壇聚集企業、NGO與學研單位,從公益協作與社會影響力角度探討 ESG 嶄新價值。

論壇由商業周刊資深主筆鄭郁萌擔任主持人,和與談人共同深入交流企業公益的價值與挑戰,巧新科技蕭妃伶董事長特助於論壇中表示「巧新始終堅持給予「釣竿式協助」,而非純粹給魚,讓受惠者能靠自己的力量站起來,而不是永遠依賴企業。對巧新科技而言,最能說服內部、又具有對外意義的影響力證據不是金額,而是『改變』」,並舉巧新科技所參與之「土地工工」公益活動為例,透過認領土地,由高齡長輩進行綠療農務,在雲林崙背鄉以土地友善農法種植澳洲茶樹,並將澳洲茶樹產出的純露捐贈給罕病病友,形成良善的循環,此舉為地方注入嶄新的生命力,帶來美好的改變。

巧新科技蕭特助提出「『雲林』是巧新的根,我們希望能夠成為雲林地方發展的力量;值得我們長期承諾的公益活動,一定要同時具備三個特點:貼近在地需求、能真正改善受助者生活、受助者可藉此持續發展。只要能為雲林帶來實質改善,巧新願意一路陪伴!」,並分享福德巧新基金會與雲林地檢署合作,長期提供犯罪被害人保護協會「犯罪被害人子女獎助學金」,協助被害人家屬能持續升學,福德巧新基金會追蹤過去三年在學申請人的狀況,發現申請人幾乎每學期能維持優異的學習成績表現,展現對於學識的渴望與追求。基金會期待獲得該會協助過的學子,未來都能成為社會堅實的棟梁,貢獻自身力量,回饋社會,使善心生生不息。

此外,巧新科技蕭特助建議企業選擇公益夥伴時可先思考三個問題「我們想看到什麼樣的『改變』?」、「我們能提供什麼資源?錢、人才、技術?」、「我們能投入多久?公益要有耐心,才會看到影響力。」,並特別感謝有台灣世界展望會做為合作夥伴,與嘉義縣阿里山鄉達邦國小合辦「鄒天使文化隊」方案,巧新員工上山擔任志工陪伴學童發掘天賦,小朋友們參加嘉義縣學生音樂比賽獲得獎項肯定,巧新科技亦捐款贊助鄒天使文化隊、雲林弱勢學子助學金、課後照顧班、跆拳道班等經費。

透過此次論壇,巧新科技展現企業在地深耕的實踐與公益策略思維。未來,公司將持續以專業與責任投入社會,並與 NGO 與地方組織共創具體影響力,落實企業公民精神。

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。