20250521 股東常會照片

巧新科技通過每股配息2.2元

巧新通過配發每股2.2元現金股利,連續6年股利配發率超出6

2025521日,雲林

全球汽車輪圈領先企業巧新科技工業股份有限公司(以下簡稱“巧新”或“本公司”,股票代碼:1563)於今日上午九時三十分整,於巧新雲林斗六廠地下一樓會議室(雲林縣斗六市雲科路三段80號)舉辦2025年股東常會,由董事長黃聰榮先生主持,會中報告公司庫藏股買回執行情況、討論公司章程修正案,承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案,將整體營運成果資訊與全體股東共享。

巧新2024年全年合併營收為74.74億元,儘管汽車產業因大環境景氣波動影響拉貨力道,但受惠於公司積極調整客製化輪圈產品接單結構、優化成本,同時提升生產效益、嚴控成本費用,助力2024年全年三率仍表現亮眼,營業毛利率達26.81%,營業利益率達13.08%,稅後歸屬於母公司淨利率達10.11%,較2023年同期呈三率三升的態勢,也是2024年股東權益報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別較2023年的8.10%、4.28%提升至8.61%、5.05%的關鍵原因。

巧新2024年合併稅前淨利為9.44億元,歸屬於母公司稅後淨利為7.55億元,稅後每股盈餘(EPS) 3.30元,在公司整體財務體質健全與營運資金充沛下,公司決議配發每股現金股利2.2元,平均10年來的每股股利配發為2.3元的水準,且連續6年股利配發率保持在60%以上,依5月20日收盤價格60.1元計算,現金殖利率約3.7%,凸顯全體經營階層仍努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值,公司也期許未來仍持續秉持著以每股現金股利配發至少2元及配息率至少60%以上為目標,以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2025年,巧新維持審慎樂觀看法。在鍛造鋁產品方面,公司將持續供應包括高強度、輕量化的鍛造輪圈與懸吊系統鋁鍛件等零配件,並針對超跑、豪華車品牌車廠等大尺寸、複雜造型、高加工難度輪圈的需求,強化製程與表面處理技術,進一步提升產品附加價值與客戶黏著度,同時巧新也積極擴大再生鋁RESAICAL®使用率,2024年已獲Porsche、JLR、BMW、Toyota、Lexus、Stellantis、Rolls-Royce等七家豪華品牌車廠的正式認可採用RESAICAL®再生鋁材料,使用率在去年年底提升至34%,今年第一季更提高至40%,預期2025年底有望邁向50%。

製程方面,巧新持續推進自動化相關技術並投資設備導入生產製造,亦透過成形製造工法,包括鍛胚、模具設計模擬分析,並加速導入AI建模與五軸精密加工技術,以優化產品設計與製造效率,提升得料率與準確度;市場拓展方面,除了汽車市場外,公司亦開拓半導體、航太、重電及其他移動設備等多元產業的鋁材需求,更規劃利用現有產線及預計於2026年完工之第二座6萬噸年產能之屏東場熔煉廠產能,進一步切入跨產業低碳循環鋁材供應鏈。

巧新將持續憑藉深厚的鍛造技術、再生鋁研發能量與智慧製造佈局,積極拓展汽車與非車用高附加價值應用市場,穩健擴大營運規模。公司亦將秉持以股東報酬為核心的資本配置原則,實踐企業社會責任與ESG永續理念,強化產業競爭優勢。面對全球商業循環與技術變革,巧新將持續先前瞻眼光與精實策略,穩步向成為亞洲頂尖低碳鋁合金解決方案供應商邁進,與全體股東共享長期成長成果。

 

(附表)巧新近年股利政策:                                    單位:新台幣元

2024* 2023 2022
現金股利(元/股) 2.2 1.80209858 1.95832435
股票股利(元/股) 0 0 0

*每股股利將以股利發放基準日之流通在外股數重新計算。

新聞聯繫人:

巧新       投資人關係/財務部經理  王惠斐  (05)551-2288 #204  kelly.wang@superalloy.tw

IR Trust   副總經理                              張容甄  (02)2585-5701/0920-286136  vicky@ir-trust.tw

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。