第十一屆廠協會

巧新科技董事長黃聰榮接棒雲科工業區廠商協進會第十一屆理事長

巧新科技董事長黃聰榮接棒雲科工業區廠商協進會第十一屆理事長

期許承先啟後 深化產業鏈結、促進多方交流溝通

202526日,雲林

由雲林科技工業區廠商所組成的「雲林科技工業區廠商協進會」於今(2/6)日午間於三好國際酒店舉辦「2025年第11屆第一次會員大會、理監事會議暨春節聯誼餐敘」,並進行理事長交接典禮,現場眾多長官嘉賓蒞臨參與,包括雲林縣長張麗善、經濟部產業園區管理局臺南分局分局長曹家文等,以及金融財稅、產業及學界各界貴賓一同見證觀禮,交接大會由雲林縣長張麗善出席擔任監交人,原任理事長─臺旺食品工業創辦人陳麒升交棒給新任理事長─巧新科技董事長黃聰榮。

雲林科技工業區以雲林大北勢、竹圍子與石榴班等三處台糖農場做為科技工業發展之基地,總佔地面積約592公頃,為雲林縣重要的工業發展聚落之一。理事長黃聰榮表示,雲科工業區廠商協進會自2009年成立以來,在歷屆理事長的領導下,會員數量穩定成長,活動涵蓋勞安衛知識與實務分享、模範勞工表揚、ESG等訓練課程舉辦等,為會員間的合作與發展創造了良好環境,目前已有包括巧新、艾杰旭、允強、上銀、正新、建大、鈺齊、南俊、金居、貴美塗料、誌懋、旭然等66家會員廠商,涵蓋金屬製品製造、精密機械、玻璃製造、化學材料製造、食品製造等各類產業,為活絡雲林地區經濟發展的泉源,也提供龐大的就業機會。

黃聰榮進一步表示,很榮幸獲得雲科工業區廠商協進會各位先進的支持與肯定,在接下來擔任第11屆雲科工業區廠商協進會理事長期間,除了分享巧新在全球汽車產業領頭深化推動全球ESG永續發展、產業鏈綠色轉型的經驗與實績外,將在過去歷屆理事長建構的深厚基礎上,配合政府單位推動各項產業政策,讓會員廠商能夠及時瞭解最新的政策與法規,期待能做為政府機關與廠商間的溝通橋樑,解決廠商所面臨的問題,並透過交流凝聚全體會員的共識,發揮團結合作的精神,共同推動雲林科技工業區的繁榮與發展。

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2024年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2024年度共召開七次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

7

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

7

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

7

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

70100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

61100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

70100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

 7 0 100

 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

 7 0 100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

 5 0 71.43 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

 7 100 
      
      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

113.03.07

第15屆

第3次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過修正2024年第一季營收預算。

5.通過本公司代理總經理真除轉正。

6.通過辦理現金增資發行新股以供本公司股票上市前公開承銷。

7.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

8.通過本公司112年度盈餘分配。

9.通過本公司112年內部控制制度聲明書。

10.通過本公司112年度簽證會計師獨立性及績效評估。

11.通過本公司113年簽證會計師之委任及報酬。

12.通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。

13.通過重新訂定內部控制制度總則。

14.通過修正資金貸與他人處理程序。

15.通過修正印鑑使用管理規定。

16.通過修正董事會議事辦法。

17.通過修正審計委員會組織規程。

18.通過訂定風險管理辦法。

19.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

20.通過113年第1次庫藏股轉讓經理人。

21.通過初次上市前現金增資員工認股辦法及內部人認股名單。

22.通過訂定民國113年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

23.通過永續發展委員會組織規程修正。

113.05.07

第15屆

第4次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.通過本公司113年第一季合併財務報告。

5.通過委任柳婉郁獨立董事及鄭丁旺獨立董事為永續發展委員會委員。

6.通過本公司2023年永續報告書編制結果報告。

7.通過停止巧新科技工業股份有限公司員工福利儲蓄會。

8.通過辦理員工持股信託業務。

9.通過修正盈餘分配表。

113.08.08

第15屆

第5次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年上半年合併財務報告。

6.通過修正「巧新科技工業股份有限公司員工持股信託實施辦法」第三條第一項案。

7.通過修正「巧新科技工業股份有限公司董事、獨立董事、功能性委員暨經理人報酬及酬勞給付辦法」第三條第二項第3點。

113.10.01

第15屆

第6次

董事會

1.通過成立子公司建置熔煉廠,從事鋁合金代工與銷售業務。

2.報告LCTec GmbH(舊名:SAINT)於110年12月向德國仲裁協會(DIS)聲請仲裁結果。

113.11.05

第15屆

第7次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估報告。

4.報告投資有價證券執行情形。

5.通過本公司113年第三季合併財務報告。

113.12.26

第15屆

第8次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.報告依IFRS永續揭露準則編製永續資訊執行進度。

7.通過114年度預算。

8.通過114年度資本支出。

9.通過114年度稽核計畫。

10.通過訂定永續資訊管理作業規範。

11.通過不動產、廠房設備循環核決權限表修正。

12.通過董事及獨立董事114年度績效評估標準。

13.通過經理人114年度績效評估標準。

14.通過113年度執行業務董事及經理人年終獎金。

15.通過本公司買回股份轉讓員工辦法。

16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。