20251210_展望會台中論壇_0181

巧新科技出席「ESG轉型新賽局—決勝韌性價值共創論壇」

巧新科技出席「ESG轉型新賽局—決勝韌性價值共創論壇」 分享企業公益影響力與長期承諾觀點

2025年12月10日,台中

巧新科技受邀出席由台灣世界展望會與商業周刊共同舉辦的「ESG轉型新賽局—決勝韌性價值共創論壇」,巧新科技由蕭妃伶董事長特助代表出席,與台灣世界展望會李紹齡會長、中國醫藥大學附設醫院楊麗慧行政副院長與資誠永續發展服務公司蔡佳芸副總經理同台對談。本場論壇聚集企業、NGO與學研單位,從公益協作與社會影響力角度探討 ESG 嶄新價值。

論壇由商業周刊資深主筆鄭郁萌擔任主持人,和與談人共同深入交流企業公益的價值與挑戰,巧新科技蕭妃伶董事長特助於論壇中表示「巧新始終堅持給予「釣竿式協助」,而非純粹給魚,讓受惠者能靠自己的力量站起來,而不是永遠依賴企業。對巧新科技而言,最能說服內部、又具有對外意義的影響力證據不是金額,而是『改變』」,並舉巧新科技所參與之「土地工工」公益活動為例,透過認領土地,由高齡長輩進行綠療農務,在雲林崙背鄉以土地友善農法種植澳洲茶樹,並將澳洲茶樹產出的純露捐贈給罕病病友,形成良善的循環,此舉為地方注入嶄新的生命力,帶來美好的改變。

巧新科技蕭特助提出「『雲林』是巧新的根,我們希望能夠成為雲林地方發展的力量;值得我們長期承諾的公益活動,一定要同時具備三個特點:貼近在地需求、能真正改善受助者生活、受助者可藉此持續發展。只要能為雲林帶來實質改善,巧新願意一路陪伴!」,並分享福德巧新基金會與雲林地檢署合作,長期提供犯罪被害人保護協會「犯罪被害人子女獎助學金」,協助被害人家屬能持續升學,福德巧新基金會追蹤過去三年在學申請人的狀況,發現申請人幾乎每學期能維持優異的學習成績表現,展現對於學識的渴望與追求。基金會期待獲得該會協助過的學子,未來都能成為社會堅實的棟梁,貢獻自身力量,回饋社會,使善心生生不息。

此外,巧新科技蕭特助建議企業選擇公益夥伴時可先思考三個問題「我們想看到什麼樣的『改變』?」、「我們能提供什麼資源?錢、人才、技術?」、「我們能投入多久?公益要有耐心,才會看到影響力。」,並特別感謝有台灣世界展望會做為合作夥伴,與嘉義縣阿里山鄉達邦國小合辦「鄒天使文化隊」方案,巧新員工上山擔任志工陪伴學童發掘天賦,小朋友們參加嘉義縣學生音樂比賽獲得獎項肯定,巧新科技亦捐款贊助鄒天使文化隊、雲林弱勢學子助學金、課後照顧班、跆拳道班等經費。

透過此次論壇,巧新科技展現企業在地深耕的實踐與公益策略思維。未來,公司將持續以專業與責任投入社會,並與 NGO 與地方組織共創具體影響力,落實企業公民精神。

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2025年度董事會運作情形資訊

一、董事任期:自2023年11月13日至2026年11月12日止。
二、董事會主席黃聰榮先生於2025年度共召開五次會議,董事出席情形如下表:

職稱

Title

姓名

Name

實際出(列)席

次數

Attendance in Person

委託出席次數

By Proxy

實際出(列)席率(%)

Attendance Rate in Person (%)

備註

Notes

董事長

Chairperson

黃聰榮

Mr. HUANG Tsung-Jung

5

0

100

 

董事

Director

永名投資(股)公司

代表人:張秋月

Yung-Ming Investment Co., Ltd.

Ms. CHANG  Qiuyue                 

5

0

100

 

董事

Director

正億企管顧問(股)有限公司

代表人:王順忠

Representative of Jeng-Yi Business Management Consultant Co., Ltd.

Mr. WANG Shun-Zhong                     

5

0

100

 

董事

Director

魏隆誠

WEI Long-Cheng

                    5            0                           100 

董事

Director

施茂林

Mr. SHIH Mao-Lin

                    5            0                           100 

董事

Director

劉克昌

Mr. LIU Ke-Chang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

鄭丁旺

Mr. CHENG Ding-Wang

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

柳婉郁

LIOU Wan-Yu

                   5            0                           100 

獨立董事

Independent Director

程明修

CHERNG Ming-Shiou

                   4            0                            80 

獨立董事

Independent Director

陳文宗

CHEN Wun-Zong

                   5            0                            100 
      
      
      
      
      

其他應記載事項:

重要決議如下:

會議日期

屆次

重要決議

114.03.03

第15屆

第9次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

6.通過本公司113年度盈餘分配。

7.通過本公司113年內部控制制度聲明書。

8.通過本公司114年度簽證會計師獨立性及113年度會計師適任性評估。

9.通過本公司114年簽證會計師之委任及報酬。

10.通過修正薪資循環核決權限表。

11.通過修正授信管理辦法。

12.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配暨經營層提撥。

13.通過公司章程修正案。

14.通過訂定民國114年股東常會開會日期、議程及股東提案權之受理期間。

15.通過本公司第二次庫藏股買回案。

16.通過修正子公司伽億股份有限公司(熔煉廠)與母公司租賃土地面積案。

114.05.08

第15屆

第10次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第一季合併財務報告。

6.通過修正投資子公司-伽億股份有限公司的持股比例。

7.通過取得使用權資產案。

8.通過訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。

114.08.05

第15屆

第11次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年上半年合併財務報告。

6.通過本公司永續資訊管理作業規範修正。

7.通過本公司2024年永續報告書執行情形。

8.通過本公司基層員工定義案。

9.通過本公司轉投資公司-伽億股份有限公司董事指派及監察人提名追認案。

114.11.06

第15屆

第12次

董事會

1.重要財務業務報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.報告IFRS永續揭露準則導入計畫之時程規劃。

5.通過本公司114年第三季合併財務報告。

6.通過本公司薪工循環核決權限表修正。

7.通過為子公司SAMF之貸款提供背書保證。

114.12.24

第15屆

第13次

董事會

1.重要財務業務暨2026年營運策略報告。

2.報告內部稽核執行情形。

3.報告衍生性商品評估暨投資有價證券執行情形。

4.董事暨重要職員責任險續保報告。

5.法遵情形報告。

6.資安情形報告。

7.通過本公司營運計畫展開之115年度預算。

8.通過本公司營運計畫展開之115年資本支出。

9.通過115年度稽核計畫。

10.通過薪工循環條文修正。

11.通過董事及獨立董事115年度績效評估標準。

12.通過經理人115年度績效評估標準。

13.通過114年度執行業務董事及經理人年終獎金。

14.通過本公司為維護公司信用及股東權益辦理買回本公司股份。